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哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

A股宁波中百6008572010-08-24
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证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临 2010-006

哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司

次会议决议公告 第六届董事会第十六十六十六十六次会议决议公告 第六届董事会第 第六届董事会第 第六届董事会第 次会议决议公告 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、、误导误导误导误导 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个别及 性陈述或者重大遗漏,,,,并对其内容的真实性 性陈述或者重大遗漏 准确性和完整性承担个别及 并对其内容的真实性 性陈述或者重大遗漏 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 准确性和完整性承担个别及

连带责任。。。。 连带责任 连带责任连带责任

哈工大首创科技股份有限公司于 2010 年 8 月 9 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。2010 年 8 月20 日上午,会议在浙江省宁波市和义路 77 号汇金大厦 21 层公司大会议室

召开。应出席会议的董事 9 人,实际出席 7 人,其中独立董事 2 人,董事桂瑜森先生和独立董事程传阁先生因公请假,已分别出具授权委托书,书面委托董事胡慷先生和独立董事孙茂竹先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决的方式,通过如下议案:

批准公司总经理室 2010 年半年度 一一一一、、、、9 人同意人同意人同意人同意,,,,0 人反对人反对人反对人反对,,,,0 人弃权人弃权人弃权人弃权,,,,批准公司总经理室 年半年度 批准公司总经理室 批准公司总经理室 年半年度年半年度

工作报告;;;; 工作报告 工作报告工作报告

批准公司 2010 年半年度报告及其 二二二二、、、、9 人同意人同意人同意人同意,,,,0 人反对人反对人反对人反对,,,,0 人弃权人弃权人弃权人弃权,,,,批准公司 年半年度报告及其 批准公司批准公司 年半年度报告及其 年半年度报告及其

半年报及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn))));;;; 摘要摘要摘要摘要((((半年报及摘要详见上海证券交易所网站 半年报及摘要详见上海证券交易所网站 半年报及摘要详见上海证券交易所网站

  特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二○一○年八月二十日

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