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天眼查上市公告通化东宝药业股份有限公司上市公告详情

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一、公司股票期权与限制性股票激励计划实施的简要说明

二、关于预留股票期权未授予的情况说明

三、独立董事意见

四、监事会意见

五、律师意见

七、备查文件

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通化东宝关于注销股权激励计划预留股票期权的公告

A股通化东宝6008672015-08-19
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证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临 2015—052

通化东宝药业股份有限公司

关于注销股权激励计划预留股票期权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销股权激励计划预留股票期权的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、公司股票期权与限制性股票激励计划实施的简要说明

  1、2014 年 5 月 8 日公司召开了第八届董事会第三次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。同日,公司第八届监事会第三次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并对本次获授股票期权及限制性股票的激励对象名单进行了核查,认为作为公司本次股票期权与限制股票激励对象的主体资格合法、有效。

  2、2014 年 6 月 24 日披露了《公司关于股票期权与限制性股票激励计划(草案)》获得中国证监会审核无异议并进行了备案的公告。

  3、2014 年 6 月 27 日公司召开了第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会对董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案》。

  4、2014 年 7 月 15 日公司召开了 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《关于提请股东大会对董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案》等有关事项。按照股东大会授权,董事会决定按照该激励计划向激励对象授予股票期权与限制性股票。

  5、2014年7月15日公司召开了第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。独立董事对股票期权与限制性股

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票首次授予事项发表了独立意见。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《公司股票期权与限制性股票激励计划草案》的有关规定,董事会同意授予154名激励对象832.4万份股票期权和550万股限制性股票。同日,公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

  根据公司2014年7月15日召开的2014 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票的首次授予日为2014年7月15日。

  2014年8月8日办理完毕限制性股票登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  2014年8月12日办理完成股票期权登记事宜,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了股票期权登记证明。

  6、2014 年 8 月 15 日,公司披露了《公司股权激励计划限制性股票授予结果的公告》。

  7、2015 年 8 月 18 日,公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划预留股票期权的议案》、《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划行权价格及数量调整的议案》、《关于公司股权激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》,独立董事就相关事项发表了独立意见,吉林秉责律师事务所就相关事项出具了法律意见书。

  二、关于预留股票期权未授予的情况说明

  根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定,预留股票期权应在首次授予股票期权起 12 个月内一次性授予,且授予条件与首期授予权益的授予条件相同 。自公司股权激励计划首次授予日起,因公司无员工达到预留股票期权激励对象的相关要求,董事会自首次授予日起至今未授予相关人员预留股票期权,公司董事会决定将本次股权激励计划中预留股票期权 153.6 万份予以注销。

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  三、独立董事意见

  独立董事认为:公司董事会将股权激励计划未授予的预留股票期权进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3 号》以及《公司股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,符合股东大会对董事会的授权,独立董事同意注销股票激励计划预留股票期权。

  四、监事会意见

  经审议,监事会认为,注销股权激励计划预留股票期权符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件及《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定, 同意注销预留股票期权。

  五、律师意见

  吉林秉责律师事务所就公司本次期权激励计划所涉及的相关事项进行核查,并出具本法律意见书,律师认为:公司对自首次授予日起至今未授予相关人员的预留股票期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3》、《公司章程》及《公司股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

  2、公司独立董事关于股权激励计划相关事项的独立意见;

  3、公司第八届监事会第十二会议决议;

  4、吉林秉责律师事务所关于公司股权激励计划所涉相关事项之法律意见书。

  特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日

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