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第一节 释义…………………………………………………03

第二节 信息披露义务人介绍………………………………03

第三节 信息披露义务人持股变动情况……………………05

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况……………06

第五节 备查文件……………………………………………06

第六节 信息披露义务人声明………………………………06

第一节 释义

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况
二、信息披露义务人股权及控制关系
三、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

第三节 信息披露义务人持股变动情况

一、信息披露义务人持有被收购公司股份情况
二、收购协议摘要
三、拟收购股份的权利限制情况
四、对受让方调查情况
五、关联方欠款、担保及解决方案

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

第五节 备查文件

第六节 信息披露义务人声明

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ST建摩B:建设工业(集团)有限责任公司持股变动报告书

B股建车B2000542004-12-09
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重庆建设摩托车股份有限公司

股东持股变动报告书

  上市公司名称: 重庆建设摩托车股份有限公司

  股票上市地点: 深圳证券交易所

  股票简称: ST 建摩 B

  股票代码: 200054

  信息披露义务人:建设工业(集团)有限责任公司

  公司住所: 重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号

  通讯地址: 重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号

  股权变动性质: 减少

  联系电话: 023-68712904

  签署日期: 2004 年 12 月 3 日

第1页(共9页)

特别提示

  一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称“披露办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号》(以下简称“准则 15 号”)及相关的法律、法规编写本报告书。

  二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

  三、依据《证券法》、《披露办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了本信息披露义务人所持有、控制的重庆建设摩托车股份有限公司股份情况。

  截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,本信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制重庆建设摩托车股份有限公司的股份。

  四、本次股份转让尚须取得国务院国有资产管理委员会批准及中国证监会豁免信息披露义务人要约收购义务。

  五、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及其聘请的具有证券从业资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第2页(共9页)

目 录

第一节 释义…………………………………………………03

第二节 信息披露义务人介绍………………………………03

第三节 信息披露义务人持股变动情况……………………05

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况……………06

第五节 备查文件……………………………………………06

第六节 信息披露义务人声明………………………………06

第3页(共9页)

重庆建设摩托车股份有限公司

股东持股变动报告书

第一节 释义

在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

重建摩、上市公司: 指重庆建设摩托车股份有限公司

建设集团、信息披露义务人: 指建设工业(集团)有限责任公司

兵装集团、收购方: 指中国兵器装备集团公司

本次收购: 指兵装集团协议受让建设集团持有重建摩 339,625,000

  股国有法人股,占重建摩总股本的 71.13%,进而成为

  重建摩控股股东的行为。

证监会: 指中国证券监督管理委员会

国资委: 指国务院国有资产监督管理委员会

本报告书: 指重庆建设摩托股份有限公司股东持股变动报告书元: 指人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

(一)名称:建设工业(集团)有限责任公司

(二)注册地:重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号

(三)法定代表人:陈永强

(四)注册资本:19,278 万元

(五)营业执照注册号码:渝直 5000001800508

(六)企业法人组织机构代码:20283399-1

(七)企业类型:国有独资公司

(八)主要经营范围:制造、销售摩托车及零部件(含发动机)、仪器仪表、民用枪支、机械、空调器;家用电器维修;设备安装维修;销售普通机械、电器机械、金属

第4页(共9页)

材料(不含稀贵金属)。经营本企业自产产品的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营本企业生产所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和补偿性贸易业务;开发、生产、销售电动自行车;承包境外机电行业工程和境内国际招标工程上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(在资格证书核定期限内从事经营)。

(九)经营期限:无期限

(十)税务登记证号码:500107202833991

(十一)股东名称:中国兵器装备集团公司

(十二)邮编:400050

(十三)电话:023-68712904

(十四)传真:023-68703304

二、信息披露义务人股权及控制关系

国务院国有资产监督管理委员会

  100%

中国兵器装备集团公司

  100%

建设工业(集团)有限责任公司

三、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

序号 姓名 职务 国籍 长期居住
其他国家或
地区居留权
1 陈永强 董事长、总经理、党委书记 中国 重庆市
2 郭椒 董事 中国 北京市
3 罗聚珍 董事 中国 北京市
第5页(共9页)
4 靖波 董事 中国 重庆市
5 邱林 董事、副总经理 中国 重庆市
6 蔡韬 董事、副总经理 中国 重庆市
7 奚正兴 董事、副总经理 中国 重庆市
8 吕红献 董事、党委副书记 中国 重庆市
9 李真诚 副总经理 中国 重庆市
10 何谦 副总经理 中国 重庆市
11 余国华 副总经理 中国 重庆市
12 陈凤珍 总会计师 中国 重庆市

  以上人员在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

  信息披露义务人未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份。

第三节 信息披露义务人持股变动情况

一、信息披露义务人持有被收购公司股份情况

  在本次收购之前,信息披露义务人持有重建摩 339,625,000 股国有法人股股权,占重建摩总股本的 71.13%,为重建摩第一大股东。此次收购完成后,信息披露义务人将不再持有重建摩股权,兵装集团将持有重建摩 71.13%股权,成为重建摩第一大股东。

二、收购协议摘要

(一)收购协议核心内容

1、收购协议当事人

  出让方:建设集团;受让方:兵装集团。

2、受让股权数量及比例

重建摩国有法人股非挂牌交易股 339,625,000 股,占重建摩总股本的 71.13%。3、转让价款

  每股转让价格依据重建摩 2003 年 12 月 31 日经审计的每股净资产 0.35 元,总价款为 118,868,750 元,全部以现金方式一次性支付。

第6页(共9页)

4、支付节奏

  目标股份之转让总价款由受让方在本次股份转让行为获政府相关部门批准后根据出让方的通知支付,最迟应在目标股份过户后的十五个工作日内支付。

5、协议签署时间

  本次收购的股权转让协议于 2004 年 12 月 3 日签署。

(二)本次收购协议没有特殊条款,不存在补充协议,协议双方就协议转让的股权的表决权行使不存在其他安排。

(三)本次收购尚须经证监会对本收购报告书不提出异议,经国资委批准并由证监会批准豁免收购方全面要约义务。

三、拟收购股份的权利限制情况

  截止本报告书签署之日,建设集团持有的重建摩股份不存在诸如质押、查封等权利限制情形,其表决权的行使也不存在任何限制。

四、对受让方调查情况

  本次收购的股权受让方兵装集团,为信息披露义务人建设集团的母公司,持有建设集团 100%权益,在本次收购前建设集团对受让方作了合理的调查,情况如下:(一)主体资格

  受让方兵装集团为国务院国有资产管理监督委员直属大型兵工企业,注册地为北京市西城区三里河路 46 号,法定代表人徐斌,注册资本 1,264,521 万元,营业执照注册号码:10000001003193(2-1),)企业法人组织机构代码:71092492-9,主要经营范围:国有资产投资、经营管理;火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火炸药、推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、夜视器材、工程爆破与防化器材、模拟训练器材、民用枪支弹药、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、医疗设备、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售、设备维修、货物的仓储、货物的陆路运输等。

(二)资信状况

  受让方兵装集团注册资本 1,264,521 万元,目前经营状况良好且现金充裕,资信状况良好。

(三)收购意图

第7页(共9页)

  受让方本次收购的意图旨在顺应国有资产管理政策要求,在其系统内作产业及企业布局调整,同时利用其体系内的资源优势,对重建摩进行必要重组,改变目前重建摩的资产质量以及盈利能力,但目前尚未形成具体方案。

五、关联方欠款、担保及解决方案

  截至 2004 年 6 月 30 日,建设集团对重建摩关联方欠款总计为人民币 196,827 千元,建设集团目前正积极寻求还款的对策并承诺及时出具还款计划,利用经营现金节余以及资产变现所得资产予以解决,或与重建摩进行协商以体系内同重建摩产业相关联的优质资产对关联方欠款予以偿付。

  截至 2004 年 6 月 30 日,重建摩为建设集团银行借款 170,000 千元提供了担保,建设集团承诺在该笔借款到期后,另行寻求担保方式,不再要求重建摩继续提供担保。另截至 2004 年 6 月 30 日,建设集团为重建摩银行借款 378,760 千元提供担保,为重建摩银行承兑汇票 136,918 千元提供保证担保。

第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

  信息披露义务人在提交本持股变动报告书之日前六个月内没有买卖被收购公司挂牌交易股票行为。

第五节 备查文件

(一)建设集团营业执照、税务登记证;

(二)建设集团与兵装集团签署《股权转让协议》;

  上述备查文件备置地点一为深圳证券交易所,备置地点二为建设集团公司总部,地址为重庆市九龙坡区谢家湾正街 47 号,联系人:雷千红,联系电话:023-68712904。

第六节 信息披露义务人声明

  本公司承诺本报告书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

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(此页无正文)

  建设工业(集团)有限责任公司

  授权代表人:陈永强

  签注日期:2004 年 12 月 3 日

第9页(共9页)
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