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一、会议召开和出席情况

二、议案审议表决情况

三、律师出具的法律意见

四、备查文件

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中山公用事业集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

A股中山公用0006852012-05-12
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证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2012-023

中山公用事业集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开的时间:

  现场会议:2012 年 5 月 11 日(星期五)上午 9:30

  2、会议召开的地点:中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。

  3、会议召开的方式:现场投票。

  4、会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。

  5、会议的主持人:董事长陈爱学先生。

  6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

第1页(共7页)

  (二)会议出席情况

  1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 人,代表本公司股份数共 429,116,928 股,占本公司有表决权股份总数的 71.64%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  与会股东(含委托代理人)以记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

  (一)关于《2011 年度董事会工作报告》的议案

  表决情况:

429,116,928 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

  (二)关于《2011 年度独立董事述职报告》的议案

  表决情况:

429,116,928 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

  (三)关于《2011 年度监事会工作报告》的议案

  表决情况:

第2页(共7页)

429,116,928 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

  0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

  0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

(四)关于《2011 年度财务决算报告》的议案

表决情况:

429,116,928 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

  0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

  0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

(五)关于《<2011 年年度报告>及摘要》的议案

表决情况:

429,116,928 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

  0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

  0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

(六)关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

表决情况:

429,116,928 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

  0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

  0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司 2011 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 1,094,139,123.24元,其中母公司实现净利润为 1,065,852,983.45 元。根据《公

第3页(共7页)

司章程》,按母公司实现的净利润的 10%,提取法定盈余公积金106,585,298.35 元后,本年未分配利润为 959,267,685.10 元;加上年初母公司未分配利润 1,476,147,308.02 元,减去 2010年度股东大会决议派发的 2010 年度红利 119,797,417.80 元后,2011 年度可供股东分配的利润为 2,315,617,575.32 元。

  公司拟以 2011 年末总股本 598,987,089 股为基数,向全体股东每 10 股送 3 股股份,每 10 股派发现金红利 1 元(含税),剩余利润结转以后年度分配。实施送股后,公司总股本变更为778,683,215 股。

  公司 2011 年末母公司资本公积余额为 2,290,963,039.91元,不进行资本公积金转增股本。

  公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

派发红股完成后,授权公司经营管理层办理注册资本、《公司章程》等相关变更手续。

  (七)关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事 2011 年度审计工作的评价报告》的议案

  表决情况:

429,116,928 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

第4页(共7页)

  (八)关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案

  表决情况:

429,116,928 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

同意公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公

司为公司 2012 年度财务审计机构。年度财务审计费用不高

于 70 万元。

  (九)关于为公司全资子公司提供担保的议案

  表决情况:

429,116,928 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

  公司根据全资子公司中山市供水有限公司(下称“供水公司”)、中山市污水处理有限公司(下称“污水公司”)及污水公司下属全资子公司中山市珍家山污水处理有限公司(下称“珍家山公司”)的生产经营资金需求,以及业务发展需要,核定:

  1、公司为供水公司和污水公司提供 2012 年全年担保额度共计为人民币 5.6 亿元(包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信托等),该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保;其中,对供水公司担保额度共计为人民币 5.1 亿元,

第5页(共7页)

对污水公司担保额度为人民币 0.5 亿元。

  2、污水公司为珍家山公司提供 2012 年全年担保额度共计为人民币 1.4 亿元,该担保额度主要用于珍家山公司现有银行借款。

  担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至 2013 年 5 月31 日止。本次公司对外担保金额占公司经审计的 2011 年年末净资产的比例为 12.37%。

  截至 2011 年 12 月 31 日,供水公司资产负债情况如下:总资产 177,357.48 万元;净资产 89,852.55 万元;资产负债率48.37%;污水公司资产负债情况如下:总资产 47,425.74 万元;净资产 17,849.91 万元;资产负债率 62.36%;珍家山公司资产负债情况如下:总资产 18,119.22 万元;净资产 3,102.38 万元;资产负债率 82.88%。

  截至 2012 年 4 月 14 日,公司及控股子公司对外担保总额为22,000 万元,占公司经审计的 2011 年年末净资产的比例为3.89% ;连 续十二 个月 内公 司及 控股 子公 司对 外担 保金 额为22,000 万元,占公司经审计的 2011 年年末总资产的比例为2.75%,占公司经审计的 2011 年末净资产的比例为 3.89%。

  若公司为供水公司、污水公司及污水公司为珍家山公司提供本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额为 70,000 万元,占公司经审计的 2011 年年末净资产的比例为 12.37%。

  同时,授权公司董事长在上述 7 亿元担保额度内,决定公司与相关银行具体担保合同等法律文件的签署事宜。

第6页(共7页)

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东君厚律师事务所

  2、律师:陈默、刘竹雀

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十一日

第7页(共7页)
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