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全筑股份第二届董事会第十八次会议决议公告

A股全筑股份6030302015-12-11
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证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2015-092

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于 2015 年 12 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于 2015 年 12 月 5 日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,董事王亚民先生因公未出席会议,委托董事丛中笑先生出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

  1、审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》;

  董事会认为公司已符合股票期权激励计划规定的各项授予条件,确定以2015 年 12 月 10 日作为本次股票期权激励计划的授予日,向激励对象授予相应额度的股票期权。独立董事对该议案发表了独立意见。

  《关于公司向激励对象授予股票期权的公告》、《独立董事关于向激励对象授予股票期权的独立意见》详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 10 日

第1页(共1页)
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