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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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喜悦股份:2018年第五次临时股东大会决议公告

新三板喜悦股份8364032018-10-26
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-043

南京喜悦科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 10 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:胡钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 31,617,500 股,占公司有表决权股份总数的 60.92%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案 》议案

1.议案内容:

  因公司第一届董事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,提名胡钧、黄晶晶、任祥勤、王斌、胡家玮作为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,

第1页(共3页)

为了确保董事会的正常运作,公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查,第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》

公告编号:2018-043

的相关规定。

2.议案表决结果:

  同意股数 31,617,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《审议关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案 》议案

1.议案内容:

  因公司第一届监事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举,拟提名孔丽为监事,与职工民主选举产生的职工代表监事濮阳建军、钱大武共同组成公司第二届监事会候选人,任期自股东大会审议通过之日起生效,任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定,为了确保监事会的正常运作,公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责。

2.议案表决结果:

  同意股数 31,617,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

第2页(共3页)

  公告编号:2018-043

南京喜悦科技股份有限公司

  董事会

  2018 年 10 月 26 日

第3页(共3页)
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