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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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[临时公告]万龙电气:第四届监事会第四次会议决议公告

新四板2018-10-31
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证券代码:831701 证券简称:万龙电气 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-051

苏州万龙电气集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 10 月 31 日

2.会议召开地点:苏州万龙电气集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 10 月 19 日以书面通知方式发出5.会议主持人:监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容:

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台www.neeq.com.cn 的《2018 年第三季度报告》(公告编号:2018-052)。公司监事会对公司《2018 年第三季度报告》进行了审议,并发表如下意见:

第1页(共2页)

公告编号:2018-051

  (1)季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,报告真实地反映了公司的经营成果和财务情况。

  (2)季报的内容和格式符合规定,未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,报告真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字并加盖公章的《苏州万龙电气集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日

第2页(共2页)
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