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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、律师见证情况

四、备查文件目录

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喜悦股份:2017年年度股东大会决议公告

新三板喜悦股份8364032018-05-16
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证券代码:836403

证券简称:喜悦股份

主办券商:东吴证券

公告编号:2018-013

南京喜悦科技股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2018 年 5 月 16 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长胡钧先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 35,117,500 股,占公司股份总数的 72.71%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》

第1页(共7页)

公告编号:2018-013

1.议案内容

  《2017 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 35,117,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1.议案内容

  《2017 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 35,117,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1.议案内容

  详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告编号为 2018-012 的《2017 年年度报告摘要》及公告编号为 2018-011 的《2017 年年度报

第2页(共7页)

公告编号:2018-013

告》。

2.议案表决结果:

同意股数 35,117,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《2017 年度财务决算报告》

1.议案内容

  董事会编制的《公司 2017 年度财务决算报告》,真实、客观和公正地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果:

同意股数 35,117,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《2018 年度财务预算报告》

1.议案内容

  董事会编制的《公司 2018 年度财务预算报告》是在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势的基础上,依据 2018 年度喜悦股份及子公司生产经营计划、销售价格变化趋势进行合理预算的,具有可

第3页(共7页)

公告编号:2018-013

行性。

2.议案表决结果:

同意股数 35,117,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《2017 年度利润分配方案》

1.议案内容

  本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:

同意股数 35,117,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(七)审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容

  为保证公司审计工作的连续性,公司拟继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告的审计机构,聘期一年。

第4页(共7页)

公告编号:2018-013

2.议案表决结果:

同意股数 35,117,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(八)审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议

  案》

1.议案内容

  详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告编号为 2018-010 的《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果:

同意股数 16,676,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  关联股东胡钧、南京悦家投资管理企业(有限合伙)回避表决

(九)审议通过《关于 2017 年度募集资金存放及实际使用情

  况的专项报告》

1.议案内容

  详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

第5页(共7页)

公告编号:2018-013

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告编号为 2018-009 的《关于 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 35,117,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(十)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

  详见公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告编号为 2018-007 的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

2.议案表决结果:

同意股数 16,676,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  股东胡钧、南京悦家投资管理企业(有限合伙)回避表决

三、律师见证情况

  律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

第6页(共7页)

  公告编号:2018-013

律师姓名:崔洋律师、谢文武律师

结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、南京喜悦科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

  2018 年 5 月 16 日

第7页(共7页)
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