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天眼查上市公告深圳和而泰智能控制股份有限公司上市公告详情

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一、特别提示:

二、会议通知情况

三、会议召开情况

四、会议出席情况

五、议案审议和表决情况

六、律师出具的法律意见

七、备查文件

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和而泰:2015年第五次临时股东大会决议公告

A股和而泰0024022015-12-09
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证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-098

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示:

  本次股东大会未出现否决议案;未变更前次股东大会决议。

  二、会议通知情况

  深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”“和而泰”)于2015年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》(公告编号2015-095)。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2015年12月8日下午14:30

  (2)网络投票时间为:2015年12月7日—2015年12月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月8日上午9:30 —11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月7日15:00至2015年12月8日15:00的任意时间。

  2、股权登记日:2015年12月2日

  3、会议召开地点:广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座十楼公司会议室。

  4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:刘建伟先生

  7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

第1页(共4页)

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共9人,代表股份153,828,139股,占公司有表决权股份总数的46.3084%。其中:

  (1)现场出席会议的股东及股东代表(或代理人)共5人,代表有表决权股

份137,451,632股,占公司有表决权股份总数的 41.3784%。

  (2)通过网络投票出席会议的股东4人,代表有表决权的股份16,376,507

股,占公司有表决权股份总数的4.9300%。

  其中,中小投资者的股东及股东授权代表共6人,所持有表决权的股份

27,506,107股,占公司有表决权股份总数的8.2804%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员、律师

等列席会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证,并出

具法律意见书。

  五、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表

决情况如下:

  1.会议审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划

(草案)>及其摘要的议案》。

  表决结果:153,828,139股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的100%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况:同意27,506,107股,占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  2、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划

相关事宜的议案》。

  表决结果:153,828,139股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的100%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况:同意27,506,107股,占出席会议中小股东所持有表

第2页(共4页)

决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  3、会议审议通过了《关于制定<深圳和而泰智能控制股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》。

  表决结果:153,828,139股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况:同意27,506,107股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  4、会议审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

  表决结果:153,828,139股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中中小股东表决情况:同意27,506,107股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  上述议案的详细内容请见2015年11月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所肖兰 、孙昊天律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。”

  法律意见书全文详见2015年12月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第五次临时

第3页(共4页)

股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

董 事 会

二○一五年十二月九日

深圳和而泰智能控制股份有限公司

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