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天眼查上市公告通化东宝药业股份有限公司上市公告详情

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一、 审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案;

二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

二 O 一八年五月二十二日

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第九届董事会第十一次会议决议公告

A股通化东宝6008672018-05-22
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证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临 2018—029

通化东宝药业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)第九届董事会第十一次会议,2018 年 5 月 18 日以现场和通讯相结合方式召开,会议通知于 2018年 5 月 13 日,以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出,本次会议应到参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,现场会议由董事长李一奎先生主持,会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、 审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案;

  公 司 原 募 集 资 金 项 目 为 东 宝 糖 尿 病 平 台 建 设 项 目 计 划 使 用 募 集 资 金79,767.54 万元,截止 2018 年 5 月 18 日已使用募集金 4,923.66 万元,剩余募集资金 76,766.18 万元(含利息收入和理财收益),变更为重组人胰岛素生产基地异地建设项目(年产重组人胰岛素原料药 3,000 公斤,年产重组人胰岛素注射剂22,500 万支项目)。新项目拟投资总额 247,336.28 万元,拟使用募集资金76,766.18 万元,不足部分以自筹资金投入。拟变更的募集资金金额占募集资金净额比例为 75.43%。

  具体内容详见 2018 年 5 月 22 日公司在上海证券报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

  表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

  二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

  上述议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

第1页(共2页)

内容详见 2018 年 5 月 22 日公司在上海证券报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二 O 一八年五月二十二日

第2页(共2页)
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