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一、会议通知情况

二、会议召开的时间、地点、方式

三、董事出席会议情况

四、会议决议

五、备查文件

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第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告

A股韶钢松山0007172019-10-11
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证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-59

广东韶钢松山股份有限公司

第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于 2019 年 10 月 8 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 10 月 10 日以通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  本公司董事会人数为 7 人,应参与表决的董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  四、会议决议

  经会议逐一表决,作出如下决议:

  (一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司 50%股权的议案》。

  具体内容详见公司 2019 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司 50%股权的公告》。

  五、备查文件

  1.公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议。

  特此公告。

1

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2019 年 10 月 11 日

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