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天眼查上市公告宝鼎科技股份有限公司上市公告详情

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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

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*ST宝鼎:第三届董事会第二十四次会议决议公告

A股*ST宝鼎0025522018-07-18
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证券代码:002552 证券简称:*ST 宝鼎 公告编号:2018-041

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于 2018 年 7 月 17 日上午 9:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2018 年 7 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人,实际出席表决董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过了以下议案:

  1、审议通过《关于拟出售参股公司股权的的议案》

  公司拟向天津飞旋科技有限公司(以下简称“天津飞旋”)转让其所持有的亿昇(天津)科技有限公司(以下简称“亿昇(天津)”)34%的股权,转让价款为 7,000 万元 。交易完成后,宝鼎科技不再持有亿昇(天津)股权。

  董事会认为,本次交易是公司根据发展战略和业务布局的统筹安排,可进一步优化公司资产结构,提高资产流动性;有利于公司集中资源,聚焦主导产业,促进公司良性、健康发展,符合公司及股东的长远利益。

  董事会授权公司管理层签署相关法律文件,办理股份交割等相关事宜。

  详见公司另行披露的《宝鼎科技股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》(公告编号:2018-042)。

第1页(共2页)

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 18 日

第2页(共2页)
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