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天眼查上市公告天奇自动化工程股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、律师出具的法律意见

四、备查文件

二 00 八年五月二十七日

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江苏天奇物流系统工程股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

A股天奇股份0020092008-05-27
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证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2008—025

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 5 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表 3 名,代表有表决权的股份数61,998,566 股,占公司股份总额的 28.05%。公司 4 名董事、2 名监事、2 名高级管理人员及

见证律师出席了本次会议。本次会议由董事会召集,会议由公司董事长白开军主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式表决,会议审议通过如下议案:

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,同意 61,998,566 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团(深圳)事务所武小兵律师到会见证本次股东大会并出具法律意见,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

第1页(共2页)

  1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议;

  2、国浩律师集团(深圳)事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会的法律意见书。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

二 00 八年五月二十七日

第2页(共2页)
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