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天眼查上市公告上海绩优机电股份有限公司上市公告详情

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一、 会议的召开和出席情况

二、会议表决情况:

三、 备查文件:

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绩优股份:第二届董事会第四次会议决议公告

新三板绩优股份8315332018-03-13
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证券代码:831533 证券简称:绩优股份 主办券商:华龙证券

公告编号:2018-005

上海绩优机电股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议的召开和出席情况

  上海绩优机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 12 日在公司会议室召开。会议的通知于 2018 年 3 月 7 日以书面的方式发出。本次会议应出席的董事 5 名,实际出席董事 5 名。会议由董事长周礼桢主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况:

  会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于预计 2018 年公司向银行申请授信及借款并由关联方提供关联担保》的议案,并提交股东大会审议。

  议案内容:根据公司生产经营及业务发展的资金需求,2018 年公司拟向银行等金融机构申请授信及借款,预计年度借款金额在 3000 万元以内;同时公司关联方董事长周礼桢、董事周剑锋为公司申请授信及借款提供各类无偿关联担保及反担保。

  公司股东大会审议通过后,公司在上述范围内的交易不再审议,授权公司董事长、总经理及财务部门负责直接签订相关合同,具体内容以公司、关联方与银行等金融机构签订的合同中的约定条款为准。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

  回避表决情况:董事周礼桢、周剑锋回避表决。

(二)审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

第1页(共2页)

公告编号:2018-005

  议案内容:拟于 2018 年 3 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、 备查文件:

  《上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海绩优机电股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 13 日

第2页(共2页)
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