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天眼查上市公告江苏华翔控股股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、备查文件目录

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华翔控股:2018年第三次临时股东大会决议公告

新三板华翔控股8700492018-03-16
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证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:国联证券

公告编号:2018-012

江苏华翔控股股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2018 年 3 月 15 日

  2、会议召开地点:公司会议室

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:范友湖

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持有表决权的股份 25,553,400 股,占公司股份总数的 93.31%。

第1页(共2页)

公告编号:2018-012

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于提名徐曼女士担任公司董事会董事的议案》

1、议案内容

  公司原董事会董事蒋十寒离职,根据《公司法》及公司章程的有关规定,现公司股东大会选举徐曼女士担任公司本届董事会董事,任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

  2、议案表决结果:

  同意股数 25,553,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日

第2页(共2页)
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