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天眼查上市公告嘉兴市豪能科技股份有限公司上市公告详情

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一、 日常性关联交易预计情况

二、 审议情况

三、 定价依据及公允性

四、 交易协议的签署情况及主要内容

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

六、 备查文件目录

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关于预计2020 年日常性关联交易的公告

新三板豪能科技8710912019-12-19
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证券代码:871091 证券简称:豪能科技 主办券商:华英证券

公告编号:2019-068

嘉兴市豪能科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

关联交易类别 主要交易内容 预计2020年发
生金额
2019年与关联方实际
发生金额
预计金额与上年实际发
生金额差异较大的原因
(如有)
购买原材料、
燃料和动力
- - - -
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务,委
托或者受托销
- - - -
投资(含共同
投资、委托理
财、委托贷款)
- - - -
财务资助(挂
牌公司接受
的)
关联方向公司
提供借款
30,000,000 4,000,000 客户的应收账款账期较
长可能会存在流动资金
不足的情况
公司章程中约
定其他的日常
关联交易
向关联方贝纳
包装比利时有
限公司出租厂
4,000,000 1,450,235 贝纳自19年8月开始承
租厂房,未全年承租(19
年实际发生额为
188,894.17欧元,因汇
率变动可能会与最终数
据存在差异)
其他 关联方为公司
银行授信提供
担保
238,020,000 182,400,000 原预计金额为实际控制
人黄素朴、李琪夫妇为
公司的银行授信皆提供
个人保证担保,实际中

单位:元

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公告编号:2019-068

没有每一笔授信都有两
个人分别承担个人保
证。
合计 - 272,020,000 187,850,235 -

(二) 基本情况

  2020 年预计发生的日常性关联交易如下:

  1、为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,由公司控股股东、实际控制人黄素朴先生及其配偶李琪女士的房产为公司授信提供额度不超过 2,602 万元的关联担保;由公司控股股东、实际控制人黄素朴先生及李琪女士为公司提供不超过 21,200 万元的个人保证关联担保。

  2、公司孙公司伊洛克玛豪能比利时有限公司预计 2020 年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房,预计租金为人民币 4,000,000 元整。

  3、为满足公司生产经营中资金的需要,公司预计2020年拟向关联方黄素朴获得不超过人民币1,000万元的借款,借款利息按银行同期贷款年利率计算。

  4、为满足公司生产经营中资金的需要,公司预计 2020 年拟向关联方四川蓝剑包装 股份有限公司获得不超过人民币 2,000 万元的借款,借款利息按银行同期贷款利率计 算。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

  公司于 2019 年 12 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议,审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。关联董事黄素朴、李琪、曾勇回避表决。非关联董事不足半数,此议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

  1、关联方为公司向银行贷款提供无偿担保,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况;2、公司向关联方出租厂房的交易价格是以市场价格为基础的,交易价格公允,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。3、关联方向公司提供借款,利息是按照银行同期贷款年利率,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

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四、 交易协议的签署情况及主要内容

  在预计的 2020 年日常关联交易的金额范围内,由公司经营管理层根据业务开展的

公告编号:2019-068

需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

  关联方为公司提供借款及为公司担保获得贷款均有利于缓解公司经营资金的压力,不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司向关联方出租厂房有利于整合优化公司资源,不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情形。

六、 备查文件目录

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日

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