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一、 会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、 备查文件目录

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第一届董事会第八次会议决议公告

新三板群智合8364422017-03-29
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证券代码:836442 证券简称:群智合 主办券商:联讯证券

公告编号:2017-008

北京群智合信息科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。准确、完整。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年 3 月 17 日,电话通知。

  2、会议召开时间:2017 年 3 月 28 日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:席忠

  6、会议主持人:席忠

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召

开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法

有效。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

第1页(共6页)

公告编号:2017-008

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

  1、议案内容:

  由董事长席忠代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》

  1、议案内容:

  详见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:2017-006)及《北京群智合信息科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号 2017-007)。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

  1、议案内容:

第2页(共6页)

  审议立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2016 年度

公告编号:2017-008

审计报告。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度资金占用专项报告的议案》

  1、议案内容:

  审议立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京群智合信息科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用专项报告》。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

  1、议案内容:

  审议公司 2016 年度财务决算报告。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

第3页(共6页)

公告编号:2017-008

  3、回避表决情况:

  该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

  1、议案内容:

  审议公司 2016 年度财务预算报告。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本

预案的议案》

  1、议案内容:

  基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司 2016 年的盈利水平和整体财务状况,为更好回报全体股东,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下,经董事会提议拟进行 2016 年度利润分配如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,以资本公积向全体股东每 10 股派发 10 股(含税)及未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元(含税)。具体参见公司《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增资本预案的公告》

第4页(共6页)

公告编号:2017-008

(公告编号:2017-010)。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

  1、议案内容:

  公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表审计机构。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

  1、议案内容:

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》,本次董事会决定于 2017 年 4 月 19 日召开群智合 2016 年年度股东大会,本次股东大会审议:《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司

第5页(共6页)

公告编号:2017-008

2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》、《关于公司 2016 年度资金占用专项报告的议案》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

  《北京群智合信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会

议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 29 日

第6页(共6页)
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