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一、会议召开情况

二、会议表决情况

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久日化学:第一届监事会第四次会议决议公告

新三板久日新材4301412013-04-08
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天津久日化学股份有限公司

股份代码:430141 股份简称:久日化学 公告编号:2013-04

天津久日化学股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

  一、会议召开情况

  天津久日化学股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第四次会议的通知已于 2013 年 3 月 20 日以电子邮件或通讯方式通知全体监事及与会人员。本次会议于 2013 年 4 月 7 日下午2 点在天津南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事长卢俊瑞先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  二、会议表决情况

  本次会议以现场表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》,并提交股东大会审议;

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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天津久日化学股份有限公司

  (二)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》,并提交公司股东大会审议;

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (三)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2013 年度财务预算报告的议案》,并提交公司股东大会审议;

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (四)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2012 年度利润分配方案的议案》,并提交公司股东大会审议;

  鉴于公司未来长期发展的需要,确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行,会议经审议,2012年度公司不分配利润。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (五)审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2012 年年度报告的议案》,并提交公司股东大会审议;

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司 2012 年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2012 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2012 年年度报告所包含的信息存在不符合实际

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天津久日化学股份有限公司

的情况,公司 2012 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

  3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

天津久日化学股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 7 日

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