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一、 会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、 备查文件目录

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裕源大通:第一届董事会第二十一次会议决议公告

新三板裕源大通8368782016-12-12
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证券代码:836878 证券简称:裕源大通 主办券商:中信建投

公告编号:2016-105

北京裕源大通科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2016 年 12 月 8 日,电话形式。

  2、会议召开时间:2016 年 12 月 11 日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长

  6、会议主持人:董事长孙玉静女士

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司

章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

第1页(共2页)

(一) 审议通过《北京裕源大通科技股份有限公司关于终止重大资

公告编号:2016-105

产重组事项的议案》

  1、议案内容

  详 见 2016 年 12 月 12 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统(www.neeq.com.cn)披露的《北京裕源大通科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》(公告编号:2016-106)。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第二十一会议决议》;

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日

第2页(共2页)
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