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一、会议召开情况

二、会议审议议案及表决情况

三、备查文件

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喜悦股份:第一届监事会第六次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032018-04-25
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证券代码:836403

证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-006

南京喜悦科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  南京喜悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会

第六次会议于 2018 年 04 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 04 月 18 日以专人送达、通讯方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席杜玉田主持,本次监事会应出席会议的监事 3 人,实际出席会议并表决监事 3 人。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

  二、会议审议议案及表决情况

第1页(共5页)

公告编号:2018-006

  会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》

  1、议案主要内容:公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况,监事会拟定《2017年度监事会工作报告》。报告对2017年工作进行了总结,并提出了2018年的工作重点及设想。全体监事一致审议通过。

  2、同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2017 年度报告及摘要>的议案》

  1、议案主要内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求,公司监事会对 《2017年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

  2、《2017年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  3、《2017年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存 在不符合实际的情况,《2017年度报告及摘要》真实地反映出公司 当年度的经营管理和财务状况。

  4、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

  5、同意3票,反对0票,弃权0票。

  6、本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

第2页(共5页)

公告编号:2018-006

(三)审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

  1、议案主要内容:经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合2017年度的主要经营情况,公司拟定了《2017年度财务决算报告》。

  2、赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、议案主要内容:结合2017年度的主要经营情况,公司拟定了《2018年度财务预算报告》。

  2、同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司<2017年度利润分配方案>的议案》

  1、议案主要内容:全体监事一致同意通过公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  2、同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

  1、议案主要内容:为保证公司审计工作的连续性,全体监事一致同意拟继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告的审计机构,聘期一年。

  2、同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

第3页(共5页)

  公告编号:2018-006

三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

南京喜悦科技股份有限公司

监事会

  2018 年 04 月 25日

第4页(共5页)

  公告编号:2018-006

第5页(共5页)
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