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一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

二、审议通过《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》

三、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

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第十届董事会第四次会议决议公告

A股居然之家0007852020-03-26
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证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临 2020-012

居 然 之 家 新 零 售 集 团 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 26 日以通讯形式召开,会议通知已于 2020 年 3 月 20 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人,实际出席会议董事 12人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过以下议案:

  一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

  为支持公司抗击疫情和业务发展,补充日常流动现金的需要,公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司(以下简称“居然控股”)拟在获取疫情政策优惠贷款和疫情防控专项债券资金后,向本公司及下属公司提供不超过人民币15 亿元的财务资助,期限以居然控股获批的贷款/债券期限为准,利率以疫情专项优惠贷款利率和债券发行利率为准。

  公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立董事意见。内容请见同日公司于信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》、《独立董事关于接受财务资助暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于接受财务资助暨关联交易的独立意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋、王宁、陈亮回避表决。

  二、审议通过《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》

  为切实激励公司独立董事积极参与公司的决策与管理,保证公司独立董事能够更好地开展工作,认真履行各项职责,同意制订《居然之家新零售集团股份有限 公 司 独 立 董 事 津 贴 制 度 》。 内 容 请 见 同 日 公 司 于 信 息 披 露 指 定 网 站http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事津贴

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制度》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

  针对接受控股股东财务资助暨关联交易事项及制定《独立董事津贴制度》事

项,董事会提请于 2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会。内容请见同日公司于信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2020

年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日

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