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天眼查上市公告福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司上市公告详情

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一、增加的议案情况

二、审核意见

三、调整后公司 2017 年年度股东大会审议事项

四、备查文件目录

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弘桥智谷:关于增加2017年年度股东大会临时提案的公告(二)

新三板弘桥智谷8718992018-05-04
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公告编号:2018-012

证券代码:871899 证券简称:弘桥智谷 主办券商:兴业证券

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

  关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2018 年 5 月 21 日召开 2017 年年度股东大会,并于 2018 年 4 月25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)披露了《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-009)。2018 年 5 月 2 日,股东大会召集人收到公司控股股东福建省弘桥智谷投资有限公司(持有公司 90%的股份)书面提交的《关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的函》,申请在公司 2017 年年度股东大会中增加一个临时提案。

  一、增加的议案情况

  议案名称:《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

  议案内容:具体内容详见公司于 2018 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:

第1页(共3页)

公告编号:2018-012

2018-013)。

  二、审核意见

  经公司董事会、监事会审核,认为上述临时提案的提出时间、提出程序、提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定;临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项;临时提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定,董事会、监事会同意将上述提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

  三、调整后公司 2017 年年度股东大会审议事项

  (一)《2017 年年度报告及其摘要》

  (二)《2017 年度董事会工作报告》

  (三)《2017 年度监事会工作报告》

  (四)《2017 年度财务工作报告》

  (五)《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

  (六)《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》

  (七)《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

  (八)《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

  公司于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-009)中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

第2页(共3页)

公告编号:2018-012

  四、备查文件目录

  (一)《关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的函》

  (二)《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司董事会关于2017 年年度股东大会临时提案的审核意见》

  (三)《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司监事会关于2017 年年度股东大会临时提案的审核意见》

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日

第3页(共3页)
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