天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告中国银行股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、会议的召开和出席情况

二、议案审议情况

三、律师见证情况

四、上网公告附件

热门上市公告推荐
vip

中国银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

A股中国银行6019882014-08-05
0/0
搜  索
AA

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2014—034转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

  ● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

  中国银行股份有限公司(简称“本行”)2014 年第二次临时股东大会(简称“本次股东大会”)于 2014 年 8 月 4 日在中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦 B2 多功能厅以现场会议形式召开。本行于本次股东大会股权登记日(2014 年 7 月 25 日)已发行的股份总数为279,364,623,123 股,为有权出席并可在本次股东大会上对议案进行表决的股份总数。

  出席本次股东大会的股东及授权代表共 46 人,持有或代表有表决权股份 218,768,425,184 股,占本行有表决权股份总数的 78.309280%。

现场出席会议的股东和代理人人数 5
其中:A股股东人数 3
H股股东人数 2
所持有表决权的股份总数(股) 218,685,313,501
其中:A股股东持有股份总数(股) 189,181,013,707
第1页(共4页)
H股股东持有股份总数(股) 29,504,299,794
占本行有表决权股份总数的比例 78.279530%
其中:A股股东持股占股份总数的比例 67.718314%
H股股东持股占股份总数的比例 10.561216%
通过网络投票出席会议的A股股东人数 41
所持有表决权的股份数(股) 83,111,683
占本行有表决权股份总数的比例 0.029750%

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海

证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的

有关规定。

本次股东大会由本行董事会召集,陈四清副董事长主持,本行在

任董事 13 人,出席 13 人;本行在任监事 8 人,出席 7 人,项晞职工

监事因其他重要公务未能出席会议;本行董事会秘书、公司秘书出席

会议,部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通

过了如下议案:

票数(%)
议案
序号
议案 赞成 反对 弃权 是否
通过
1 审议批准关于选举王伟先生为本行
非执行董事的议案
217,309,101,728
(99.332937%)
1,278,973,642
(0.584624%)
180,349,814
(0.082439%)
2 审议批准2013年度董事长、执行董
事、监事长、股东代表监事薪酬分
配方案
218,490,911,640
(99.873147%)
146,900,214
(0.067149%)
130,613,330
(0.059704%)
第2页(共4页)

  上述议案为普通决议案,均以过半数赞成获得通过。

  在表决第 1 项议案时,A 股中小投资者的表决结果为:同意804,968,316 股,同意票比例为 99.85%;反对 1,121,980 股,反对票比例为 0.14%;弃权 89,880 股,弃权票比例为 0.01%。

  在表决第 2 项议案时,A 股中小投资者的表决结果为:同意804,597,216 股,同意票比例为 99.80%;反对 1,471,060 股,反对票比例为 0.18%;弃权 111,900 股,弃权票比例为 0.02%。

  王伟先生出任本行非执行董事的任期将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起开始计算。

  关于上述议案的详细内容,请参见本行于 2014 年 6 月 17 日公布的本次股东大会的通知。本次股东大会的通知可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)浏览并下载。

  三、律师见证情况

  北京市金杜律师事务所周宁律师和柳思佳律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,认为本行本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

  四、上网公告附件

  北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

第3页(共4页)

  中国银行股份有限公司董事会

二〇一四年八月四日

第4页(共4页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com