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2017年度股东周年大会之投票结果

2018-06-22
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。

  2017 年 度 股 東 週 年 大 會 之 投 票 結 果

中 國 神 華 能 源 股 份 有 限 公 司(「本 公 司」)於 2018 年 6 月 22 日(星 期 五)上 午 九 時 三 十 分 在 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 東 城 區 安 定 門 西 濱 河 路 22 號 神 華 大 廈 B 座 一 層 會 議 廳 舉 行 2017 年 度 股 東 週 年 大 會。本 公 司 董 事 會(「董 事 會」) 欣 然 宣 佈,上 述 股 東 週 年 大 會 之 通 告 所 載 全 部 決 議 案 已 獲 正 式 通 過。本 公 司 於 2018 年 5 月 7 日 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 站 刊 發 了 股 東 週 年 大 會 通 告。於 股 東 週 年 大 會 日 期,本 公 司 已 發 行 股 份 為 19,889,620,455 股,其 中 包 含 3,398,582,500 股 H 股 及 16,491,037,955 股 A 股。股 東 週 年 大 會

股 東 週 年 大 會 由 董 事 會 召 集,凌 文 博 士 主 持,以 現 場 會 議 方 式 召 開;根 據 中 國 證 券 監 管 要 求,會 議 為 A 股 股 東 提 供 了 網 絡 投 票 表 決 方 式。本 次 股 東 週 年 大 會 並 無 否 決 或 修 改 提 案 之 情 形,亦 無 新 提 案 提 交 表 決。出 席 股 東 週 年 大 會 的 股 東 和 股 東 授 權 代 理 人 共 65 人,共 代 表 本 公 司 有 表 決 權 股 份 16,176,736,893 股,佔 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 的 81.332557%。其 中,包 括 14,578,844,951 股 A 股 股 份 及 1,597,891,942 股 H 股 股 份。股 東 週 年 大 會 的 召 集 和 召 開 符 合 法 律 法 規 和 本 公 司 章 程 的 規 定。

– 1 –

第1页(共7页)

股 東 週 年 大 會 以 投 票 表 決 的 方 式 審 議 並 批 准 如 下 決 議 案:

1. 考 慮 及 酌 情 通 過 本 公 司 截 至 2017 年 12 月 31 日 止 年 度 的 董 事 會 報 告。

有 效 票 數(佔 全 部 有 效 票 數 百 分 比)

股 東 類 型

贊 成

票數

比例 %

反 對

票數

  A股 H股 普 通 股 合 計

14,578,838,751 1,591,307,093 16,170,145,844

99.999957 99.722770 99.972611

5,200 4,423,849 4,429,049

比例 %

0.000036 0.277230 0.027383

棄 權

票數

1,000 0 1,000

比例 %

0.000007 0.000000 0.000006

  由 於 超 過 二 分 之 一 有 效 票 數 贊 成 決 議 案,決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

2. 考 慮 及 酌 情 通 過 本 公 司 截 至 2017 年 12 月 31 日 止 年 度 的 監 事 會 報 告。

有 效 票 數(佔 全 部 有 效 票 數 百 分 比)

股 東 類 型

贊 成

票數

比例 %

反 對

票數

  A股 H股 普 通 股 合 計

14,578,838,751 1,591,307,093 16,170,145,844

99.999957 99.722770 99.972611

5,200 4,423,849 4,429,049

比例 %

0.000036 0.277230 0.027383

棄 權

票數

1,000 0 1,000

比例 %

0.000007 0.000000 0.000006

  由 於 超 過 二 分 之 一 有 效 票 數 贊 成 決 議 案,決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

– 2 –

第2页(共7页)

3. 考 慮 及 酌 情 通 過 本 公 司 經 審 計 的 截 至 2017 年 12 月 31 日 止 年 度 的 財 務報 告。

  有 效 票 數(佔 全 部 有 效 票 數 百 分 比)

股 東 類 型

贊 成

票數

比例 %

反 對

票數

A股 H股 普 通 股 合 計

14,578,838,751 1,591,307,093 16,170,145,844

99.999957 99.722770 99.972611

5,200 4,423,849 4,429,049

比例 %

0.000036 0.277230 0.027383

棄 權

票數

1,000 0 1,000

比例 %

0.000007 0.000000 0.000006

由 於 超 過 二 分 之 一 有 效 票 數 贊 成 決 議 案,決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

4. 考 慮 及 酌 情 通 過 本 公 司 截 至 2017年 12月 31日 止 年 度 利 潤 分 配 的 議 案: (1)擬 分 配 截 至2017年12月31日 止 年 度 的 末 期 股 息 每 股 人 民 幣0.91元(含 稅),共 計 約 人 民 幣 181.00 億 元(含 稅)(「2017 末 期 股 息」);(2) 授 權 由 董 事 長、總 裁(董 事)具 體 實 施 上 述 利 潤 分 配 事 宜,按 照 有 關 法 律、法 規 和 監 管 部 門 要 求 辦 理 有 關 稅 務 扣 繳、外 匯 匯 兌 等 相 關 事 宜。

  有 效 票 數(佔 全 部 有 效 票 數 百 分 比)

股 東 類 型

贊 成

票數

比例 %

A股 H股 普 通 股 合 計

14,578,837,051 1,597,891,942 16,176,728,993

99.999946 100.000000 99.999951

反 對

票數

7,900 0 7,900

比例 %

0.000054 0.000000 0.000049

棄 權

票數

0 0 0

比例 %

0.000000 0.000000 0.000000

由 於 超 過 二 分 之 一 有 效 票 數 贊 成 決 議 案,決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

– 3 –

第3页(共7页)

5. 考 慮 及 酌 情 通 過 本 公 司 董 事 及 監 事 於 截 至 2017 年 12 月 31 日 止 年 度 薪 酬 的 議 案:(1) 執 行 董 事 由 國 家 能 源 投 資 集 團 有 限 責 任 公 司(「國 家 能 源 集 團 公 司」)發 放 薪 酬,在 本 公 司 不 領 取 現 金 薪 酬;(2) 獨 立 非 執 行 董 事 的 薪 酬 總 額 為 人 民 幣 1,350,000 元,非 執 行 董 事(不 包 括 獨 立 非 執 行 董 事)由 國 家 能 源 集 團 公 司 發 放 薪 酬,在 本 公 司 不 領 取 現 金 薪 酬; (3) 監 事 的 薪 酬 總 額 為 人 民 幣 2,814,031 元。

  有 效 票 數(佔 全 部 有 效 票 數 百 分 比)

股 東 類 型

贊 成

票數

比例 %

A股 H股 普 通 股 合 計

14,578,834,251 1,596,393,442 16,175,227,693

99.999927 100.000000 99.999934

反 對

票數

8,400 0 8,400

比例 %

0.000057 0.000000 0.000052

棄 權

票數

2,300 0 2,300

比例 %

0.000016 0.000000 0.000014

由 於 超 過 二 分 之 一 有 效 票 數 贊 成 決 議 案,決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

6. 考 慮 及 酌 情 通 過 續 聘 本 公 司 2018 年 度 外 部 審 計 師 的 議 案:即 聘 任 德 勤 華 永 會 計 師 事 務 所(特 殊 普 通 合 夥)和 德 勤 ‧ 關 黄 陳 方 會 計 師 行 分 別 擔 任 2018 年 度 本 公 司 國 內 及 國 際 審 計 機 構,任 期 至 下 一 年 度 股 東 週 年 大 會 結 束 時 終 止,並 授 權 由 董 事 長、總 裁(董 事)和 審 計 委 員 會 主 席 組 成 的 董 事 小 組 決 定 2018 年 度 審 計 師 酬 金。

  有 效 票 數(佔 全 部 有 效 票 數 百 分 比)

股 東 類 型

贊 成

票數

比例 %

A股 H股 普 通 股 合 計

14,578,837,351 1,597,891,942 16,176,729,293

99.999948 100.000000 99.999953

反 對

票數

5,300 0 5,300

比例 %

0.000036 0.000000 0.000033

棄 權

票數

2,300 0 2,300

比例 %

0.000016 0.000000 0.000014

由 於 超 過 二 分 之 一 有 效 票 數 贊 成 決 議 案,決 議 案 獲 正 式 通 過 為 普 通 決 議 案。

– 4 –

第4页(共7页)

7. 考 慮 及 酌 情 通 過 修 訂 公 司 章 程。

  有 效 票 數(佔 全 部 有 效 票 數 百 分 比)

股 東 類 型

贊 成

票數

比例 %

反 對

票數

A股 H股 普 通 股 合 計

14,578,838,751 1,568,755,385 16,147,594,136

99.999957 98.176563 99.819848

5,200 29,136,557 29,141,757

比例 %

0.000036 1.823437 0.180146

棄 權

票數

1,000 0 1,000

比例 %

0.000007 0.000000 0.000006

由 於 超 過 三 分 之 二 有 效 票 數 贊 成 決 議 案,決 議 案 獲 正 式 通 過 為 特 別 決 議 案。根 據 中 國 證 券 監 管 要 求 及 本 公 司 章 程 規 定 而 披 露 的 持 股 5% 以 下 的 A 股 股 東 對 涉 及 重 大 事 項 決 議 案 的 表 決 情 況,請 見 2018 年 6 月 23 日 本 公 司 A 股 公 告。賦 予 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 並 投 票 的 本 公 司 股 份 總 數 為 19,889,620,455 股。並 無 本 公 司 股 份 賦 予 其 持 有 人 權 利 出 席 股 東 週 年 大 會 但 僅 可 於 會 上 就 任 何 決 議 案 投 反 對 票。譚 惠 珠 博 士、姜 波 博 士 及 鍾 穎 潔 女 士 向 股 東 週 年 大 會 提 交 了《2017 年 度 獨 立 董 事 述 職 報 告》。根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則,本 公 司 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 代 表 於 股 東 週 年 大 會 上 擔 任 點 票 的 監 票 人 之 一。

– 5 –

第5页(共7页)

關 於 派 付 2017 末 期 股 息 的 進 一 步 資 料

於 股 東 週 年 大 會 上,就 派 付 2017 末 期 股 息 的 決 議 案 而 言,批 准 2017 末 期 股 息 每 股 人 民 幣 0.91 元(含 稅),將 派 付 予 2018 年 7 月 6 日(星 期 五)名 列 本 公 司 股 東 名 冊 的 股 東。本 公 司 將 於2018年6月30日(星 期 六)至2018年7月6日(星 期 五)(包 括 首 尾 兩 天)暫 停 辦 理 H 股 股 份 過 戶 登 記 手 續,以 釐 定 有 權 享 有 2017 末 期 股 息 的 H 股 股 東 身 份。為 確 保 享 有 收 取 2017 末 期 股 息 之 權 利, 最 遲 應 於 2018 年 6 月 29 日(星 期 五)下 午 四 時 三 十 分 將 股 票 及 轉 讓 文 件 遞 交 本 公 司 H 股 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 辦 理 過 戶 登 記 手 續。本 公 司 將 以 港 幣 向 其 H 股 股 東 派 付 2017 末 期 股 息 每 股 人 民 幣 0.91 元(折 合 港 幣 1.127745 元)(含 稅),適 用 的 兌 換 率 為 宣 佈 派 發 股 息 日 前 五 個 工 作 日 期 間 中 國 銀 行 公 佈 的 港 幣 兌 人 民 幣 基 準 價 的 平 均 值。有 關 派 付 2017 末 期 股 息 的 適 用 匯 率 因 此 確 定 為 港 幣 100 元 = 人 民 幣 80.692 元。因 此,本 公 司 H 股 的 2017 末 期 股 息 為 每 股 港 幣 1.127745 元(含 稅),預 期 將 於 2018 年 8 月 3 日 或 前 後 派 付 予 本 公 司 H 股 股 東。對 於 港 股 通 股 東,按 照 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 的 相 關 規 定,中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 上 海 分 公 司 作 為 港 股 通 股 東 的 名 義 持 有 人 接 收 本 公 司 派 發 的 人 民 幣 現 金 紅 利, 並 通 過 其 登 記 結 算 系 統 將 現 金 紅 利 發 放 至 相 關 港 股 通 股 東。如 在 相 關 決 議 案 中 所 述,本 公 司 將 根 據 有 關 法 律、法 規 和 監 管 部 門 的 要 求 履 行 稅 務 扣 繳 的 義 務。釋 義

於 本 公 告 內,除 非 文 義 另 有 所 指,下 列 詞 彙 具 有 以 下 涵 義:

「股 東 週 年 大 會」

「董 事 會」

「本 公 司」

  本 公 司 2017 年 度 股 東 週 年 大 會

  本 公 司 董 事 會

  中 國 神 華 能 源 股 份 有 限 公 司,根 據 中 國 法 律 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司,其 H 股 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 及 買 賣

– 6 –

第6页(共7页)

「中 國」

「人 民 幣」

  中 華 人 民 共 和 國

  中 華 人 民 共 和 國 法 定 貨 幣 人 民 幣

承 董 事 會 命

中 國 神 華 能 源 股 份 有 限 公 司

董事會秘書

黄 清

北 京,2018 年 6 月 22 日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事凌文博士、李東博士、高嵩先 生及米樹華先生,非執行董事趙吉斌先生,獨立非執行董事譚惠珠博士、 姜波博士、鍾穎潔女士、彭蘇萍博士及黃明博士。

– 7 –

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