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天眼查上市公告江苏华翔控股股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项
三、会议登记方法
四、其他
五、备查文件目录
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华翔控股:2017年年度股东大会通知公告

新三板华翔控股8700492018-04-24
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证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:国联证券

公告编号:2018-022

江苏华翔控股股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2017 年年度股东大会。

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间: 2018 年 5 月 18 日 9:00

  结束时间: 2018 年 5 月 18 日 12:00

(五)会议召开方式:现场方式。

(六)出席对象

  1、股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号:2018-022

  本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3、本公司聘请的律师

(七)会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

  (一)审议《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》;

  (二)审议《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》;

  (三)审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》;

  (四)审议《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》;

  (五)审议《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》;

  (六)审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》;

  (七)审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》;

  (八)审议《关于公司 2017 年度审计报告的议案》;

  (九)审议《关于公司会计政策变更的议案》;

  (十)审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  (十一)审议《关于<关于江苏华翔控股股份有限公司 2017 年度

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公告编号:2018-022

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》;

  (十二)审议《关于修改公司章程的议案》;

  (十三)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

  出席会议的股东应持如下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证;(2)自然人股东委托代理人出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书、持股凭证;(3)由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的,应出示身份证,加盖法人单位印章的授权委托书、单 位营业执照复印件、持股凭证;(5)股东可以信函、传真、上门等方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018 年 5 月 17 日

(三)登记地点

  公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

  联系地址:江苏省徐州市铜山新区天津路西海河路北

  邮政编码:221116

  联系人:范鹏

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  公告编号:2018-022

联系电话:18118515511

(二)会议费用:本次会议会期半天,与会人员住宿及交通费自理。(三)临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。

五、备查文件目录

(一)《江苏华翔控股股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》;

(二)《江苏华翔控股股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

  2018 年 4 月 24 日

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