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天眼查上市公告广东每通测控科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开情况

二、会议审议情况

三、备查文件

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[临时公告]每通测控:第一届董事会第六次会议决议公告

新三板每通测控8337492016-09-21
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证券代码:833749 证券简称:每通测控 主办券商:西部证券

公告编号:2016-032

广东每通测控科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开情况

  广东每通测控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于 2016 年 9 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2016 年 9 月 10 日以电话及邮件方式发出。公司现有董事 5 人,实际出席会议并表决董事 5 人。会议由公司董事长熊逸民先生主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

  与会董事经认真审议并以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)《关于向华夏银行股份有限公司东莞分行申请信用贷款的议案》。

  1、议案主要内容:根据经营发展需要,公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请贷款人民币 500 万整,贷款期限为一年。

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公告编号:2016-032

  2、表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、根据《公司章程》及相关管理办法,本议案无需提交股东大会审议。

(二)《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司东莞分行贷款提供担保的议案》。

  1、议案主要内容:公司拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请贷款人民币 500 万整,公司实际控制人熊逸民及其配偶徐淑红、公司董事肖乐欣及其配偶孟志丽为该项贷款提供个人连带责任担保,本次担保构关联交易。

  2、表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、回避表决情况:关联董事熊逸民、肖乐欣回避表决。

  4、根据《公司章程》及相关管理办法,本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  1、议案主要内容:基于公司经营稳定,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控制制度,在确保公司正常经营活动资金需求的前提下,公司使用闲置资金购买低风险的金融机构短期理财产品,以提高资金使用效率和收益,为公司股东谋取更好地回报。

  投资品种是选择保本型、低风险、短期(最长不得超过半年)、流动性高的理财产品,包括但不限于银行理财产品或国债。任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元,在不超过前述额度内,同时在不影响公司业务正常运转的前提下,公司拟采用小

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公告编号:2016-032

额、多次购买的方式,资金可以滚动使用。拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批,公司财务部具体操作。投资期限自 2016 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日止。

  2、表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、根据《公司章程》及相关管理办法,本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

  1、议案主要内容:根据《公司法》和公司的具体情况,董事会

提议于 2016 年 10 月 10 日召开广东每通测控科技股份有限公司2016 年第四次临时股东大会。

  2、表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

  《广东每通测控科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日

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