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将於二零一三年五月七日举行之股东周年大会适用之代表委任表格

2013-04-05
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KONG SUN HOLDINGS LIMITED

江 山 控 股 有 限 公 司 (於香港註冊成立之有限公司)

(股 份 代 號:295)

將 於 二 零 一 三 年 五 月 七 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 適 用 之 代 表 委 任 表 格

本 人╱吾 等(附註1) 寓 為 江 山 控 股 有 限 公 司(「本 公 司」)股 本 中 每 股 面 值 0.01 港 元 股 份 共 之 登 記 持 有 人,茲 委 任 大 會 主 席(附註3)或 地 址 為 為 本 人╱吾 等 之 代 表,代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 於 二 零 一 三 年 五 月 七 日 上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 德 輔 道 中 77 號 盈 置 大 廈 3 樓 舉 行 之 股 東 週 年 大 會(「大 會」)及 其 任 何 續 會,並 於 會 上 代 表 本 人╱吾 等 就 有 關 召 開 大 會 通 告 所 列 之 決 議 案 按 下 列 指 示 投 票。

股(附註2)

決議案 贊成(附註4) 反對(附註4)

  1.

2. 務報表、董事會報告書及核數師報告書。
A.重選下列董事:
3. B.授權董事會釐定董事酬金。
續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師,並授權本公
司董事會釐定核數師酬金。

  4.

5. 公司已發行股本20%之股份。
(i)余伯仁先生為本公司執行董事;及
(ii)劉文德先生為本公司獨立非執行董事。

B. 批 准 授 予 本 公 司 董 事 一 般 授 權 以 購 回 不 超 過 本 公 司 已 發 行 股

本 10% 之 股 份。

C.加入本公司根據第5B項決議案購回之股份數目,以擴大根據
第5A項決議案授出之一般授權。

簽 署(附註5): 附註:

日 期:

(1) 請 用 正 楷 填 上 本 公 司 股 東 名 冊 所 載 之 全 名 及 地 址。全 體 聯 名 登 記 持 有 人 之 名 稱 均 須 列 出。 (2) 請 填 上 以 閣 下 名 義 登 記 及 與 本 代 表 委 任 表 格 有 關 之 股 份 數 目,如 未 有 填 上 股 數,則 本 代 表 委 任 表 格 將 視 為 以 閣 下 名 義 登 記 之 本

公 司 股 本 中 所 有 股 份 之 委 任 表 格。

(3) 每 名 有 權 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票 之 本 公 司 股 東,可 委 任 一 名 以 上 受 委 代 表(倘 股 東 持 有 兩 股 或 以 上 股 份)代 其 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票。 受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東,惟 須 代 表 閣 下 親 自 出 席 大 會。倘 擬 委 派 大 會 主 席 以 外 之 人 士 為 代 表,請 刪 去「大 會 主 席」字 樣,並 在 空 欄 內 填 上 閣 下 所 擬 委 派 代 表 之 姓 名 及 地 址。倘 閣 下 未 有 填 上 姓 名,則 大 會 主 席 將 出 任 閣 下 之 受 委 代 表。本 代 表 委 任 表 格 之 每 項 更 改,均 須 由 簽 署 人 簡 簽 示 可。(4) 注 意:倘 閣 下 擬 投 票 贊 成 決 議 案,請 在 註 明「贊 成」之 相 關 方 框 內 填 上「3」號;倘 閣 下 擬 投 票 反 對 決 議 案,請 在 註 明「反 對」之 相 關 方 框 內 填 上「3」號。如 未 有 填 上 指 示,則 閣 下 之 代 表 將 有 權 自 行 酌 情 投 票 或 放 棄 投 票。 閣 下 之 代 表 亦 有 權 就 大 會 上 正 式 提 出 而 未 載 於 召 開 大 會 通 告 之 任 何 決 議 案 自 行 酌 情 投 票 或 放 棄 投 票。(5) 本 代 表 委 任 表 格 必 須 由 閣 下 或 閣 下 以 書 面 正 式 授 權 之 人 士 簽 署。如 股 東 為 公 司,則 本 代 表 委 任 表 格 須 加 蓋 公 司 印 鑑,或 經 由 負

責 人 或 正 式 獲 授 權 之 代 理 人 親 筆 簽 署。

(6) 倘 屬 股 份 之 聯 名 登 記 股 東,任 何 一 位 股 東 均 可 親 身 或 由 受 委 代 表 於 大 會 就 有 關 股 份 投 票,猶 如 其 為 唯 一 有 此 權 利 之 股 東。但 如 聯 名 股 東 中 有 超 過 一 名 股 東 親 身 出 席 或 委 派 代 表 出 席 大 會,則 上 述 出 席 者 中,僅 在 本 公 司 股 東 名 冊 內 排 名 首 位 者 方 有 權 就 有 關 股 份 投 票。(7) 本 代 表 委 任 表 格 連 同 已 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件(如 有);或 經 公 證 人 簽 署 證 明 之 該 等 授 權 書 或 授 權 文 件 副 本,最 遲 須 於 大 會 或 其 任 何 續 會(視 情 況 而 定)指 定 舉 行 時 間 四 十 八 小 時 前 送 交 本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司,地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合 和 中 心 17M 樓,方 為 有 效。(8) 填 妥 及 交 回 本 代 表 委 任 表 格 後, 閣 下 仍 可 依 願 親 身 出 席 大 會 並 於 會 上 投 票。於 該 情 況 下,本 代 表 委 任 表 格 將 視 作 已 撤 回。 (9) 本 公 司 就 某 些 不 正 確 填 寫 之 代 表 委 任 表 格(不 牽 涉 重 要 錯 誤 者)保 留 接 受 其 為 有 效 代 表 委 任 表 格 之 絕 對 酌 情 權。

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