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天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

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一、对外投资概述

二、投资标的基本情况

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

四、关于交易实质的其他内容

五、备查文件目录

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[临时公告]喜悦股份:对外投资公告(设立全资子公司情况)

新三板喜悦股份8364032017-08-28
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2017-024

南京喜悦科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

  本公司拟设立全资子公司霍尔果斯喜悦科技发展有限公司,注

册地为新疆伊犁州霍尔果斯市兰新路 18 号永和大厦 105 门面,注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

  2017 年 8 月 28 日公司召开第一届董事会第十次会议,审议通

过《关于拟设立全资子公司的议案》。 表决结果: 5 票同意,0 票反对,0 票弃。 本次对外投资不构成关联交易,无需回避表决。本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

  对于设立全资子公司需在当地工商部门注册登记。

(四)本次对外投资的新领域

  本次对外投资不涉及进入新领域。

二、投资标的基本情况

第1页(共3页)

公告编号:2017-024

(一)出资方式

  本次对外投资的出资方式为现金出资

  本次对外投资的出资说明

  自有资金

(二)投资标的基本情况

  名称:霍尔果斯喜悦科技发展有限公司

  注册地:新疆伊犁州霍尔果斯市兰新路 18 号永和大厦 105 门面

  经营范围:商品质量认证和质量检测服务、科技普及。科技信息交流、文献信息检索、技术咨询、技术孵化、科技成果评估和科技鉴证等服务。信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包等技术先进型服务;高新技术创业服务中心;辐照技术开发、技术转让;技术服务。

  各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称 币种 出资额 出资比例
南京喜悦科技股份有
限公司
人民币 2,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

  本次对外投资是基于公司战略发展规划和业务发展需要,进

一步促进公司业务拓展,符合公司及全体股东的利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

第2页(共3页)

公告编号:2017-024

  本次对外投资存在一定经营风险和市场风险,本公司将会进

一步完善内部控制制度,加强对各环节监管流程的建设和规范,不断适应业务新要求和市场新变化,积极防范并应对经营风险。(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次对外投资有利于拓展公司业务,提升公司品牌形象,增强公司综合实力,有利于公司长远发展。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

  根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌

公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。” 公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

五、备查文件目录

(一)《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

第3页(共3页)
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