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天眼查上市公告山东神戎电子股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

五、备查文件目录

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[临时公告]神戎电子:2015年第一次临时股东大会通知公告

新三板神戎电子8329922015-11-30
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证券代码:832992 证券简称:神戎电子 主办券商:东北证券

公告编号:2015-006

山东神戎电子股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2015 年第一次临时股东大会

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:2015 年 12 月 15 日 9 时 00 分

  结束时间:2015 年 12 月 15 日 10 时 59 分

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式方式召开。

(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

第1页(共3页)

公告编号:2015-006

  本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 9 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人;(七)会议地点:山东神戎电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

  1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》;

  2、《董事改选的议案》;

三、会议登记方法

(一)登记方式

  1)由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业

执照复印件加盖公章,出示本人身份证、股东账户卡。2)自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3)由代理人代表个人出席本次会议的,应出示委托人身份证复件、委托人亲笔签署的授权委托书,股东账户卡和代理人身份证原件。4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

(二)登记时间:2015 年 12 月 10 日上午 9:00-12:00

(三)登记地点:

第2页(共3页)

  济南市高新区齐鲁软件园 F1 座 3 层 312.

公告编号:2015-006

四、其他

(一)会议联系方式

  联系人:于飞

  联系地址:济南市高新区齐鲁软件园 F1 座 3 层 312

  联系电话:0531-89706263

  联系传真: 0531-89706299

  邮政编码:250101

(二)会议费用:出席会议的股东交通费、食宿费用自理

(三)临时提案

  临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 27 日

第3页(共3页)
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