天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、 备查文件目录

热门上市公告推荐
vip

[临时公告]弘桥智谷:第一届董事会第七次会议决议公告

新三板弘桥智谷8718992017-08-29
0/0
搜  索
AA

证券代码:871899 证券简称:弘桥智谷 主办券商:兴业证券

公告编号:2017-002

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知时间: 2017 年 8 月 14 日

  2、会议通知方式: 书面通知全体董事

  3、会议召开时间:2017 年 8 月 25 日 10:00

  4、会议召开地点:公司二楼会议室

  5、会议召开方式:现场会议

  6、会议召集人:董事长林志强先生

  7、会议主持人:董事长林志强先生

  8、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会

第1页(共2页)

议的董事共 5 人。公司全体监事,以及财务总监、董事会秘书列席

公告编号:2017-002

本次会议。

二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  具体议案内容详见 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2017-003)。

  表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  (二)审议通过《2017 年半年度报告》

  具体议案内容详见 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号:2017-004)。

  表决结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、 备查文件目录

  (一)《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

  特此公告。

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日

第2页(共2页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com