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一、会议召开情况

二、会议表决情况

三、备查文件

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[临时公告]随锐科技:第一届董事会第十一次会议决议公告

新三板随锐科技8359902016-12-13
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证券代码:835990 证券简称:随锐科技 主办券商:申万宏源

公告编号:2016-061

随锐科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  随锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于 2016 年 12 月 13 日在公司会议室召开。公司现有董事 7人,实际出席董事 7 人。会议由董事长舒骋主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议以投票表决方式审议通过如下议案:

  (一)审议通过《关于公司增加经营范围的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  1、议案内容:根据公司经营发展需要,公司拟将经营范围由

“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;投资管理;投资咨询;企业策划;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、金属材料、家用电器;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗机械以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);组装加工手机和平板电脑。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

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公告编号:2016-061

动)”,变更为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;投资管理;投资咨询;企业策划;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、金属材料、家用电器;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗机械以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);组装加工手机和平板电脑;从事互联网文化活动;人工智能机器设备的设计与开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)”

  以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

  2、表决情况:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为0 票。

  3、回避表决情况:无。

  (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  1、议案内容:提议将《公司章程》第十二条修改为“经依法登记,公司的经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;投资管理;投资咨询;企业策划;承办展览展示活动;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、金属材料、家用电器;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗机械以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);组装加工手机和平板电脑;从事互联网文

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公告编号:2016-061

化活动;人工智能机器设备的设计与开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

  公司根据自身发展能力和业务需要,经公司登记机关核准可调整经营范围,并在境内外设立各类商业/服务分支机构及技术研发/产品创新分支机构。”

  2、表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  3、回避表决情况:无。

  (三)审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  1、议案内容:根据公司发展战略的需要,经审慎研究决定,公司拟向自然人冷骥、周利锋转让全资子公司环美华夏(北京)科贸有限公司 100%的股权、随锐互动(北京)网络科技有限公司 100%股权、随锐(北京)电子科技有限公司 100%股权,交易金额依次为 10.00元、10.00 元、532,799.48 元。公司将在股东大会审议通过股权转让事宜后,与受让方签署《股份转让协议》。

  本次交易不构成关联交易。

  本次交易金额 532,819.48 元未达到《非上市公众公司重大资

产重组管理办法》规定的标准,未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额或净资产额的比例,本次交易不构成重大资产重组。

  本次股权转让完成后,公司将不再持有环美华夏(北京)科贸有限公司、随锐互动(北京)网络科技有限公司、随锐(北京)电子科技有限公司的股权。环美华夏(北京)科贸有限公司、随锐互动(北

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公告编号:2016-061

京)网络科技有限公司、随锐(北京)电子科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

  2、表决情况:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为0 票。

  3、回避表决情况:无

  (四)审议通过《关于<召开公司 2016 年第五次临时股东大会>的议案》

  1、议案内容:公司拟于 2016 年 12 月 28 日召开 2016 年第五次临时股东大会,具体事宜详见《随锐科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知公告》。

  2、表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通

过。

  3、回避表决情况:无

  三、备查文件

  《随锐科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

  特此公告。

随锐科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日

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