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天眼查上市公告欧派家居集团股份有限公司上市公告详情

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一、 召开会议的基本情况

二、 会议审议事项

三、 股东大会投票注意事项

四、 会议出席对象

五、 会议登记方法

六、 其他事项

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

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欧派家居关于召开2017年年度股东大会的通知

A股欧派家居6038332018-04-20
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AA

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2018-042

欧派家居集团股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   股东大会召开日期:2018年5月15日

   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点:广州市白云区广花三路 366 号公司新总部展厅三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

第1页(共10页)

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 15 日

至 2018 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

  有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
8 关于确定2018-2019年公司及控股子公司对外
担保额度的议案
9 关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用
募集资金进行现金管理额度的议案
10 关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用
自有资金进行委托理财额度的议案
第2页(共10页)
11 关于确定2018-2019年公司及控股子公司向银
行申请综合授信额度的议案
12 关于减少注册资本并修改公司章程的议案
累积投票议案
13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2)人
13.01 秦朔
13.02 储小平

(1)议案 1 至议案 11 以及议案 13.00 已分别经公司第二届董事会第十

  三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2018

  年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指

  定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

  的相关公告。

(2)议案 12 已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容

  详 见 公 司 于 2018 年 3 月 31 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

  (http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国

  证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案:8、12

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10、13.01、13.02

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

第3页(共10页)

  的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

  进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

  行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

  份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

  其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

  投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

  先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投

  票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

  的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603833 欧派家居 2018/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

第4页(共10页)

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  (一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复

  印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续;

  (二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

  (三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定

  代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (四)异地股东可以信函或传真方式登记;

  (五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大

  会投票。

  (六)登记地点:广州市白云区广花三路 366 号欧派家居总部办公楼三楼证券事

  务部办公室。

  (七)登记时间:2018 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30;下午 14:30-16:30。

  (八)联系人:朱先生

  联系电话:020-36733399

  传 真:020-36733645

  邮 箱:oppein999@126.com

  六、 其他事项

  1、本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理;

第5页(共10页)

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

附件 1:授权委托书

  欧派家居集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、公司第二届董事会第十三次会议决议

3、广东信达律师事务所关于欧派家居回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书

第6页(共10页)

附件 1:授权委托书

授权委托书

欧派家居集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月 15 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2018年度审
计机构的议案
7 关于修订《公司对外投资管理制度》
的议案
8 关于确定2018-2019年公司及控股子
公司对外担保额度的议案
9 关于确定2018-2019年公司及控股子
公司使用募集资金进行现金管理额度
的议案
10 关于确定2018-2019年公司及控股子
公司使用自有资金进行委托理财额度
的议案
11 关于确定2018-2019年公司及控股子
第7页(共10页)
公司向银行申请综合授信额度的议案
12 关于减少注册资本并修改公司章程的
议案
序号 累积投票议案名称 投票数
13.00 关于选举独立董事的议案 /
13.01 秦朔
13.02 储小平

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。

第8页(共10页)

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
„„ „„
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
第9页(共10页)

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

  该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

投票 票数
序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式„
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
„„ „„
4.06 例:宋×× 0 100 50
第10页(共10页)
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