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天眼查上市公告攀钢集团钒钛资源股份有限公司上市公告详情

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一、关于本次股东大会的召集和召开程序

二、关于出席本次股东大会人员的资格

三、关于本次股东大会新的提案

四、关于本次股东大会的表决程序

五、结论意见

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攀钢钒钛:2014年度股东大会的法律意见书

A股*ST钒钛0006292015-06-19
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四川道合律师事务所

地址:成都市青羊大道 97 号优诺国际 13 楼

电话:028-86780238 028-86761790

传真:028-86787086 邮编:610091

经办律师: 徐曼珍 周旭东

攀钢钒钛 2015 年常年顾问律师工作备忘录之十

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年度股东大会的

法 律 意 见 书

道合律师字[2015]第 0602 号

致:攀钢集团钒钛资源股份有限公司

本所依据攀钢集团钒钛资源股份有限公司(下称“攀钢钒钛”)之委托,指派徐曼珍、周旭东两名律师出席了攀钢钒钛 2014 年度股东大会(下称“本次股东大会”),根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律法规和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,对本次股东大会所涉及相关问题出具法律意见。

经办律师审查了本次股东大会的召开通知及相关公告、出席本次股东大会的股东或股东代理人的身份证明文件、持股凭证或有关的授权委托书、本次股东大会有关议案等文件,并据此出具法律意见。本所同意将本法律意见书随攀钢钒钛本次股东大会决议一并按有关规定予以公告。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律

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四川道合律师事务所 攀钢钒钛二〇一四年度股东大会法律意见业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

正文

  一、关于本次股东大会的召集和召开程序

  本次股东大会由攀钢钒钛董事会召集。攀钢钒钛指定信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),攀钢钒钛于 2015 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上公告了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》,通知的内容包括了:会议时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日;会议审议的提案;会务联系电话等。2015 年 4 月 29 日,攀钢钒钛在指定信息披露媒体上公告了与本次股东大会审议事项相关的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六届监事会第八次会议决议公告》等文件。2015 年 6 月 13日,攀钢钒钛在指定信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的提示性公告。

  本次股东大会于 2015 年 6 月 18 日在四川省攀枝花市攀钢文化广场 11 楼会议室召开,本次股东大会召开的实际时间、地点及召开方式与公告相一致。本次股东大会由攀钢钒钛董事长张大德先生主持,符合《公司章程》的规定。

  经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及有关规范性文件的规定,合法、有效。

  二、关于出席本次股东大会人员的资格

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 156 名。出席会议的股东所持攀钢钒钛股份共计 5,086,953,151 股,占攀钢钒钛总股本的 59.22%。攀钢钒钛部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师亦出席了本次股东大会。

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四川道合律师事务所 攀钢钒钛二〇一四年度股东大会法律意见

  经办律师审查了出席现场会议股东的身份证明文件,深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果。经查,出席会议的股东全部系记载于本次股东大会股权登记日《股东名册》的股东,股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。据此,上述股东及股东代理人的资格合法、有效,出席会议的董事、监事及高级管理人员的资格亦合法、有效。

  三、关于本次股东大会新的提案

  本次股东大会没有新的提案。

  四、关于本次股东大会的表决程序

  经见证,本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了 逐项表决,并按《公司章程》规定的程序进行现场监票,投票结束后在见证律师面前统计表决结果,表决结果与本次股东大会决议内容相一致。本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  五、结论意见

  综上所述,经办律师认为,攀钢钒钛 2014 年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。会议所通过的决议合法有效。

  (以下无正文)

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四川道合律师事务所 攀钢钒钛二〇一四年度股东大会法律意见(攀钢钒钛二〇一四年度股东大会法律意见书签字页)

四川道合律师事务所(章)

  负责人:徐曼珍 (签名)

  经办律师:徐曼珍 (签名)

  经办律师:周旭东 (签名)

二〇一五年六月十八日

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