天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告天津久日新材料股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

第三届监事会第十次会议决议公告

新三板久日新材4301412019-03-22
0/0
搜  索
AA

证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券

公告编号:2019-045

天津久日新材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2019 年 3 月 22 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 2 月 21 日以电话等通讯方式发出

  5.会议主持人:监事会主席陈波先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

  1.议案内容

  《天津久日新材料股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

  2.议案表决结果

  同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

第1页(共4页)

公告编号:2019-045

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

  1.议案内容

  《天津久日新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

  2.议案表决结果

  同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

  1.议案内容:

  《天津久日新材料股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

  2.议案表决结果

  同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

  1.议案内容

  结合公司当前实际经营情况和股本状况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 15.00 元(含税)。

  2.议案表决结果

  同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

第2页(共4页)

公告编号:2019-045

  本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

  1.议案内容

  《天津久日新材料股份有限公司 2018 年年度报告》及《天津久日新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

  2.议案表决结果

  同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

  1.议案内容

  公司前期会计差错更正事宜。

  2.议案表决结果

  同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  1.议案内容

  公司监事会认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合公司已披露的相关公告确定的募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司发展利益,同意确认公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

  2.议案表决结果

  同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  本议案无需提交股东大会审议。

第3页(共4页)

三、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

公告编号:2019-045

天津久日新材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 22 日

第4页(共4页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com