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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、律师见证情况

四、备查文件目录

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喜悦股份:2016年年度股东大会决议公告

新三板喜悦股份8364032017-05-18
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2017-016

南京喜悦科技股份有限公司

2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017 年 5 月 17 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长胡钧先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 43,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》

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公告编号:2017-016

1.议案内容

  《2016 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

  同意股数 43,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1.议案内容

  《2016 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

  同意股数 43,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1.议案内容

  详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告编号为 2017-012的《2016 年年度报告摘要》及公告编号为 2017-008 的《2016 年年度

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公告编号:2017-016

报告》。

2.议案表决结果:

  同意股数 43,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》

1.议案内容

董事会编制的《公司 2016 年度财务决算报告》,真实、客观和公正地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果:

  同意股数 43,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《2017 年度财务预算报告》

1.议案内容

  董事会编制的《公司 2017 年度财务预算报告》是在总结 2016年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上,依据 2017 年度喜悦股份及子公司生产经营计划、销售价格变化趋势进行合理预算的,具有

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公告编号:2017-016

可行性。

2.议案表决结果:

  同意股数 43,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《2016 年度利润分配方案》

1.议案内容

本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:

  同意股数 43,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(七)审议通过关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度审计机构的议案》

1.议案内容

  为保证公司审计工作的连续性,公司拟继续聘任中天运会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告的审计机构,聘期一年。

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公告编号:2017-016

2.议案表决结果:

  同意股数 43,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(八)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

  公司发起人南京九皋股权投资基金合伙企业(有限合伙)迁址

至浙江省宁波市,名称变更为“宁波梅山保税港区九皋天朗股权投资基金合伙企业(有限合伙)”,证件号码变更为“91320100302739580J”,主要经营场所变更为“北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 3707室”。

根据上述变更内容,公司章程需进行相应修改,公司章程第十四、十五条中“南京九皋股权投资基金合伙企业(有限合伙)”的内容修改为“宁波梅山保税港区九皋天朗股权投资基金合伙企业(有限合伙)”的内容,通过修改后的公司章程。

2.议案表决结果:

  同意股数 43,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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公告编号:2017-016

  本议案不涉及回避表决。

(九)审议通过《关于 2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项

报告》

1.议案内容

  详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告编号为 2017-010的《关于 2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。2.议案表决结果:

  同意股数 43,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

(十)审议通过《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》1.议案内容

  详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告编号为 2017-015的《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果:

  同意股数 20,896,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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公告编号:2017-016

3.回避表决情况

关联股东胡钧、戚成云、南京悦家投资管理企业(有限合伙)回避表决。

(十一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

  详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

指 定 信 息 披 露 平 台 ( www.neeq.com.cn ) 上 披 露 的 公 告 编 号 为2017-014 的《关于确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》。2、议案表决结果:

  同意股数 20,896,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3、回避表决情况

  关联股东胡钧、戚成云、南京悦家投资管理企业(有限合伙)

回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

律师姓名:阚赢律师、邵斌律师

结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,

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公告编号:2017-016

本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、南京喜悦科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的公司 2016 年年度股东大会法律意见书。

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日

第8页(共8页)
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