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二 O 一七年四月十二日

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通化东宝关于续聘会计师事务所的公告

A股通化东宝6008672017-04-12
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  证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临 2017—025

通化东宝药业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 10 日召开了第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构及确定报酬的议案》以及《关于续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》,现将相关事宜公告如下:

  根据公司2015年年度股东大会决议,公司在2016年度聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师事务所”)担任财务报告审计机构和内部控制审计机构,在2016年的审计工作中,中准会计师事务所遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执行准则,顺利完成了2016年度财务报告审计与内部控制审计工作。2016年度财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用40万元。

  鉴于中准会计师事务所在2016年度的审计工作中,独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务,公司董事会决定续聘中准会计师事务所担任公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。2017年度财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用40万元。

  公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见:

  中准会计师事务所具有证券业务从业资格,在为公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘中准会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,符合公司及股东的利益,并同意提交股东大会审议。

  特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二 O 一七年四月十二日

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