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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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第三届董事会第十五次会议决议公告

新三板网阔信息4304792019-12-19
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证券代码:430479 证券简称:网阔信息 主办券商:华西证券

公告编号:2019-043

成都网阔信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 19 日

2.会议召开地点:成都市高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 9 日以专人送达方式发出5.会议主持人:兰翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信

息技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟注销全资子公司成都连接信息技术有限公司》议案

1.议案内容:

  因公司经营发展需要,提高公司管理效率和运作效率,公司拟注销全资子公

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公告编号:2019-043

司成都连接信息技术有限公司。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于拟注销参股子公司黑龙江网阔科技发展有限公司》议案

1.议案内容:

因公司经营发展需要,提高公司管理效率和运作效率,公司拟向合作方提议,

注销参股子公司黑龙江网阔科技发展有限公司。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

成都网阔信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日

第2页(共2页)
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