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股东特别大会通告

2010-12-03
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。

CHINA HAIDIAN HOLDINGS LIMITED

中 國 海 澱 集 團 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股 份 代 號:256)

股 東 特 別 大 會 通 告

茲 通 告 中 國 海 澱 集 團 有 限 公 司(「本 公 司」)謹 訂 於 二 零 一 零 年 十 二 月 二 十 一 日 (星 期 二)上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 九 龍 柯 士 甸 道 西 1 號 環 球 貿 易 廣 場 19 樓 1902-04 室 舉 行 股 東 特 別 大 會,藉 以(其 中 包 括)考 慮 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案:

普 通 決 議 案

「動 議 謹 此 委 任 香 港 立 信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 之 核 數 師,以 填 補 均 富 會 計 師 行 辭 任 之 空 缺,任 期 至 本 公 司 下 屆 股 東 大 會 結 束 止,並 謹 此 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 本 公 司 核 數 師 之 酬 金。」

承 董 事 會 命

中 國 海 澱 集 團 有 限 公 司

  公司秘書

方 志 華

香 港,二 零 一 零 年 十 二 月 二 日

附註:

1. 凡 有 權 出 席 上 述 大 會 及 於 會 上 表 決 之 任 何 本 公 司 股 東,均 可 委 任 一 名 代 表 代 其 出 席 大 會 及 於 會 上 表 決。任 何 持 有 本 公 司 2 股 或 以 上 股 份 之 股 東 均 可 委 任 一 名 以 上 代 表 代 其 出 席 大 會 及 於 會 上 表 決。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東。2. 代 表 委 任 表 格 連 同 簽 署 表 格 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件(如 有),或 經 公 證 人 簽 署 證 明 之 授 權 書 或 授 權 文 件 副 本,最 遲 須 於 股 東 特 別 大 會 或 任 何 續 會 指 定 舉 行 時 間 48 小 時 前,送 達 本 公 司 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 秘 書 商 務 有 限 公 司,地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 28 號 金 鐘 匯 中 心 26 樓,方 為 有 效。填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後, 閣 下 仍 可 依 願 出 席 大 會。3. 於 本 通 告 日 期,董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 韓 國 龍 先 生、商 建 光 先 生、石 濤 先 生、林 代 文 先 生 及 畢 波 先 生;非 執 行 董 事 薛 黎 曦 女 士;以 及 獨 立 非 執 行 董 事 馮 子 華 先 生、鄺 俊 偉 博 士 及 李 強 先 生。

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