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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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喜悦股份:第一届董事会第十七次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032018-08-27
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-023

南京喜悦科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 8 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 22 日以书面方式发出5.会议主持人:胡钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>的》议案

1.议案内容:


见公司于2018年8
http://www.neeq.com.cn
月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
)披露的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

第1页(共3页)

公告编号:2018-023

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于拟对控股子公司增资的》议案

1.议案内容:

公司控股子公司南京喜悦医疗技术有限公司(以下简称“喜悦医疗”)原注册

  资本金为5,000,000元,其中公司出资人民币 2,550,000元,占注册资本的51%;徐

  雷出资人民币 1,700,000元,占注册资本的34%;陈晓娟出资人民币 500,000元,占

  注册资本的10%;李玉兰出资人民币 250,000元,占注册资本的5%。喜悦医疗拟新增

  加注册资本2,350,000元,即增资后注册资本为7,350,000元,其中公司出资人民币

  3,751,000元,占注册资本的51.03%;徐雷出资人民币 2,499,000元,占注册资本的

  34.00%;陈晓娟出资人民币 500,000元,占注册资本的6.80%,王冬英出资人民币

  350,000元,占注册资本的4.76%,李玉兰出资人民币 250,000元,占注册资本的

  3.40%。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 》议案

1.议案内容:

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告编号为 2018-026 的《关于 2018 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

第2页(共3页)

公告编号:2018-023

  本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容:

经全体董事一致同意,拟定于 2018 年 09 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大

会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日

第3页(共3页)
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