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天眼查上市公告江苏华翔控股股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 备查文件目录

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2019年第一次临时股东大会决议公告

新三板华翔控股8700492019-03-12
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证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:国联证券

公告编号:2019-007

江苏华翔控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 03 月 11 日

2.会议召开地点:徐州市铜山新区海河东路 5 号

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:范友湖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 46,909,847 股,占公司有表决权股份总数的 90.63%。

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公告编号:2019-007

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

  1.议案内容:

  根据公司 2019 年度经营规划以及实际业务发展需求,公司预计2019 年关联交易情况。

  具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-003)。

  2.议案表决结果:

  同意股数 6,723,722 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易事项,关联股东范友湖、范鹏回避表决,该关联股东合计持有公司股份 40,186,125 股。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议

  案》

  1.议案内容:

  根据公司发展对资金的实际需求,公司拟向江苏银行股份有限公司徐州科技支行申请流动资金贷款,贷款期限 1 年,贷款金额不超过 500 万元,并由公司股东、董事兼董事会秘书范鹏及其妻孟方以个人房产提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人兼董事长范友湖

第2页(共3页)

公告编号:2019-007

及其妻刘徐英提供个人连带责任保证担保。

  具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的公告》(公告编号:2019-004)。

  2.议案表决结果:

  同意股数 6,723,722 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东范友湖、范鹏回避表决,该关联股东合计持有公司股份 40,186,125 股。

三、 备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日

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