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福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的公告

A股永安林业0006632010-08-26
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股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2010-018

福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开公司

2010 年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、召开会议基本情况:

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会于 2010 年 8 月 24 日召开的第五届第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

  ㈠召开时间:2010 年 9 月 15 日上午 9 时,会期半天;

  ㈡召开地点:福建省永安市燕江东路 819 号本公司五楼会议室

  ㈢召集人:福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

  ㈣召开方式:现场投票

  ㈤出席对象:⑴截止 2010 年 9 月 6 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东,可出席本次股东会议。如股东本人不能出席会议可授权委托代表出席;⑵公司全体董事、监事及高级管理人员;⑶见证律师和其他邀请人员等。

  2、会议审议事项

  ㈠提案名称

  ⑴关于对公司可供出售金融资产进行出售的议案;

  ⑵关于授权公司向中国农业发展银行申请新增公开授信额度 1 亿元整的议案。

  ㈡披露情况

  上述提交股东大会表决议案的决议公告刊登于 2010 年 8 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3、现场股东大会登记方法

  ㈠登记办法:股东凭本人身份证原件、股东帐户卡;委托代表人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡;法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

  ㈡登记地点:福建省永安林业(集团)股份有限公司二楼本公司董事会秘书

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处。

  ㈢登记时间:2010 年 9 月 7 日—9 日上午 8:30-11:00,下午 3:30─5:30。

  4、其他事项

  ㈠会议联系方式:

  联 系 人:黄 荣

  联系地址:福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处

  邮 编:366000

  联系电话:(0598)3614875

  传 真:(0598)3633415

  ㈡会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理

  特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2010 年 8 月 24 日

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人) 出席福建省永 安林业(集团)股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会并行使 表决权。

委托人签名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐户: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 年 月 日

注:本表复印有效

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