天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告北京弘益热能科技股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

弘益热能:第一届董事会第二十九次会议决议公告

新三板弘益热能8388272018-05-03
0/0
搜  索
AA

公告编号:2018-037

证券代码:838827 证券简称:弘益热能 主办券商:长江证券

北京弘益热能科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2018 年 4 月 26 日,以邮件的方式发送。

  2、会议召开时间:2018 年 4 月 30 日上午 10:00 时

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场会议

  5、会议召集人:朱先旭

  6、会议主持人:朱先旭

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资成立子公司暨关联交易的议案》

第1页(共2页)

公告编号:2018-037

  议案内容:详见公司于 2018 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《对外投资暨关联交易公告(成立参股子公司)》(公告编号:2018-038)。

  表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  关联董事朱先旭、张春月回避表决。

  此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

  (一)经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

北京弘益热能科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日

第2页(共2页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
天眼查客服:400-871-6266
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-871-6266
举报邮箱:jubao@tianyancha.com