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一、 换届基本情况

二、 换届对公司产生的影响

三、 备查文件

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董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

新三板华翔控股8700492019-08-28
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公告编号:2019-036

证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:华英证券

江苏华翔控股股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过:

  选举范友湖为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 8 月 28 日起至 2022 年 7 月 23 日止。

  任命范友湖为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 8 月 28 日起至 2022 年 7 月 23 日止。

  任命徐皓为公司财务总监,任职期限三年,自 2019 年 8 月 28 日起至 2022 年 7 月 23 日止。

  任命范鹏为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 8 月 28日起至 2022 年 7 月 23 日止。

  本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

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公告编号:2019-036

5 人。会议由范友湖主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)监事会主席换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 28 日审议并通过:

  选举黄翠翠为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 8 月28 日起至 2022 年 5 月 20 日止。

  本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3 人。会议由黄翠翠主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(三)换届后董监高人员情况

  董事长范友湖持有公司股份 25,420,500 股,占公司股本的

49.1120%。不是失信联合惩戒对象。

  董事会秘书范鹏持有公司股份 14,765,625 股,占公司股本的

28.5269%。不是失信联合惩戒对象。

  财务总监徐皓持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

  监事会主席黄翠翠持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

第2页(共3页)

公告编号:2019-036

  换届对公司生产、经营的影响:

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,上述人员任免系公司正常换届,不会对公司生产、公司经营产生不利影响。

三、 备查文件

《江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《江苏华翔控股股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日

第3页(共3页)
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