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天眼查上市公告山东德鲁泰信息科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、会议表决情况

三、备查文件

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德鲁泰:2018年第一次职工代表大会决议公告

新三板德鲁泰8378562018-08-02
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公告编号:2018-017

证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:中泰证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  山东德鲁泰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 2 日上午 11:00 在公司会议室召开,会议通知于 2018年 7 月 23 日以书面方式送达。会议应出席职工代表 30 人,实际出席 30 人,会议由宋宝华主持。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议表决情况

  会议以举手表决的方式,通过如下议案:

  (一)审议通过《关于选举刘榕榕为公司第二届监事会职工代表监事》议案;

  议案内容:

  因公司第一届监事会任期将于2018年8月17日届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会选举刘榕榕为公司第二届职工代表监事,任期3年,与股东大会选举出的股东代表监事任期一致。刘榕榕未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

  表决结果:同意 30 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  回避表决情况:无。

第1页(共2页)

公告编号:2018-017

三、备查文件

  《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议

决议》

  特此公告

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日

第2页(共2页)
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