天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、会议召开基本情况

二、 会议审议议案及表决情况

三、备查文件

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

喜悦股份:第一届董事会第十四次会议公告

新三板喜悦股份8364032018-04-04
0/0
搜  索
AA

公告编号:2018-002

证券简称:喜悦股份

  主办券商:东吴证券

证券代码:836403

南京喜悦科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

南京喜悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于 2018 年 04 月 04 日在公司会议室召开,公司已于 2018年 03 月 28 日以专人送达、通讯方式通知全体董事。应到董事 5 名,实到董事 5 名。本次会议由董事长胡钧先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议,以现场投票方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容:公司根据实际经营需要,拟在现有经营范围的基础上增加“公共用纺织品的洗涤、租赁及销售;医用纺织品及酒店、工矿企业纺织品的租赁、洗涤、消毒、烘干、熨烫、织补、后整理;干洗业务; 被服洗涤租赁信息化管理服务; 洗涤技术咨询及服务;清洁、消毒、灭菌技术服务;医疗器械、医疗设备、医疗卫生材料及用品的

第1页(共3页)

公告编号:2018-002

清洗、消毒、灭菌、包装服务;复用手术包的组装;医疗器械的销售、租赁;灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务;灭菌行业相关的软件技术服务以及咨询服务。”

  变更后经营范围为:“辐照技术开发、技术转让、技术服务;商务信息咨询;软件开发;货物运输代理;道路货物运输;仓储服务;货物搬运装卸服务;手持 ATP 荧光检测仪及电子产品销售;公共用纺织品的洗涤、租赁及销售;医用纺织品及酒店、工矿企业纺织品的租赁、洗涤、消毒、烘干、熨烫、织补、后整理;干洗业务; 被服洗涤租赁信息化管理服务; 洗涤技术咨询及服务;清洁、消毒、灭菌技术服务;空气净化设备的研发、生产、销售;家用电器、五金制品销售;设备租赁;消毒和灭菌设备生产、销售;企业管理咨询;医疗器械、医疗设备、医疗卫生材料及用品的清洗、消毒、灭菌、包装服务;复用手术包的组装;医疗器械的销售、租赁;灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务;灭菌行业相关的软件技术服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”实际经营范围以工商行政管理部门核准为准,并同意修改章程相关条款。

  2、表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过 《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

  1、议案内容:经全体董事一致同意,拟定于 2018 年 04 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

  2、表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案无需提交股东大会审议。

第2页(共3页)

三、备查文件

  经与会董事签字确认的《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事

公告编号:2018-002

会第十四次会议决议》。

  特此公告!

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 04 日

第3页(共3页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com