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天眼查上市公告常州大洋线缆股份有限公司上市公告详情

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一、 任免基本情况

二、 上述人员任免对公司的影响

三、 备查文件目录

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[临时公告]大洋股份:董事会、监事会换届公告

新三板大洋股份8315712017-04-06
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证券代码:831571 证券简称:大洋股份 主办券商:中投证券

公告编号:2017-014

常州大洋线缆股份有限公司

董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

  根据公司法及公司章程的有关规定,公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 4 月 5 日审议并通过:

  选举金伟勇、袁明、吴盛、殷晖、朱晔为常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会董事,任期三年,自 2017 年 4 月 5 日起生效。

  选举陈正、钱怡为常州大洋线缆股份有限公司第二届监事会监事(非职工监事),任期三年,自 2017 年 4 月 5 日起生效。

  以上议案表决情况,详见于 2017 年 4 月 6 日在全国中小企业

股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn)上公布的《常州大洋线缆股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-013)。

  2017 年 4 月 5 日,公司召开职工代表大会,会议应到职工代表48 人,实到职工代表 37 人,经与会职工代表投票决议如下:同意 31

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公告编号:2017-014

票,反对 0 票,弃权 6 票。选举毛岸军为常州大洋线缆股份有限公司第二届监事会职工监事,任期三年,自 2017 年 4 月 5 日起生效。(二)被任免董监高人员情况

  被任命董事金伟勇持有公司股份 0 股,占公司股份的 0.00%。

  被任命董事袁明持有公司股份 0 股,占公司股份的 0.00%。

  被任命董事吴盛持有公司股份 5,067,000 股,占公司股份的10.83%。

  被任命董事殷晖持有公司股份 200,000 股,占公司股份的 0.43%。

  被任命董事朱晔持有公司股份 0 股,占公司股份的 0.00%。

  被任命监事陈正持有公司股份 0 股,占公司股份的 0.00%.。

  被任命监事钱怡持有公司股份 1,300,000 股,占公司股份的2.78%。

  被任命监事(职工监事)毛岸军持有公司股份 0 股,占公司股份的 0.00%。

(三)任命/免职原因

  公司第一届董事会、监事会任期届满,公司董事会、监事会、股东大会、职工代表大会依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,进行换届选举。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响;

此次换届选举未导致公司董事会、监事会人数低于法定人数,

符合《公司法》、《常州大洋线缆股份有限公司公司章程》的相关

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公告编号:2017-014

规定。

(二)对公司生产、经营上的影响;

此次换届选举未对公司经营产生任何不利影响。

三、 备查文件目录

《常州大洋线缆股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》;《常州大洋线缆股份有限公司职工代表大会关于职工代表监事换届选举决议》。

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日

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