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中国银行董事会决议公告

A股中国银行6019882017-07-01
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证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2017-022

中国银行股份有限公司董事会决议公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

  中国银行股份有限公司(简称“本行”)于 2017 年 6 月 30 日在北京以现场表决方式召开 2017 年第六次董事会会议,会议通知于2017 年 6 月 16 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 11 名,实际亲自出席董事 11 名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议由董事长田国立先生主持。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

  选举陈四清先生连任本行副董事长

  赞成:10 反对:0 弃权:0

  陈四清先生在本议案中存在利益冲突,回避表决。

  特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○一七年六月三十日

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