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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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德鲁泰:第一届董事会第十七次会议决议公告

新三板德鲁泰8378562018-08-02
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证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:中泰证券

公告编号:2018-015

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 8 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 7 月 23 日以书面方式发出5.会议主持人:董事长张曙光

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(cid:13)

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举张曙光继续担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容:

  因公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 17 日届满,为保证公司董事会工

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作正常运行,公司董事会提名张曙光继续担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。张曙光未被列入失信被执行人名单,也未

公告编号:2018-015

被执行联合惩戒措施。(cid:13)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举张晓光继续担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容:

  因公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 17 日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名张晓光继续担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。张晓光未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于选举段会川继续担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容:

  因公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 17 日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名段会川继续担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。段会川未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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公告编号:2018-015

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于选举张培萌继续担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容:

  因公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 17 日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名张培萌继续担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。张培萌未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于选举黄莹莹担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容:

  因公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 17 日届满,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会提名黄莹莹担任公司第二届董事会董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。黄莹莹未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,符合董事任职标准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

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公告编号:2018-015

  本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司拟于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议上述第

(一)至(五)项议案及《关于选举宋宝华继续担任公司第二届监事会监事》、《关于选举张颖捷继续担任公司第二届监事会监事》议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日

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