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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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第二届董事会第五次会议决议公告

新三板惠丰钻石8397252020-02-03
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证券代码:839725 证券简称:惠丰钻石 主办券商:中原证券

公告编号:2020-002

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 13 日以通讯方式发出5.会议主持人:王来福

6.开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资》议案

1.议案内容:

  柘城惠丰钻石科技股份有限公司(以下简称“公司”),根据战略发展需求,与河南省中原科创风险投资基金(有限合伙)关于河南克拉钻石有限公司的股权转让事宜签订了《股权转让协议书》,公司拟以人民币 16,133,370 元收购河南省中原科创风险投资基金(有限合伙)持有的河南克拉钻石有限公司 35%的股权。

  本次股权转让完成后,公司将持有河南克拉钻石有限公司 87%的股权。

第1页(共2页)

公告编号:2020-002

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日

第2页(共2页)
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