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一、会议召开和出席情况

二、议案审议表决情况

三、律师出具的法律意见

四、备查文件目录

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2018年第九次临时股东大会决议公告

A股荣安地产0005172018-11-23
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证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2018-139

债券代码:112262 债券简称:15 荣安债

荣安地产股份有限公司

2018 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2018 年 11 月 22 日(星期四)下午 14:45;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2018 年 11 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 21 日 15:00-2018 年 11 月 22 日15:00 的任意时间。

  2、召开地点:荣安大厦 20 楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号)。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。

  5、主持人:公司董事蓝冬海。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有

关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参与投票的股东(代理人)共 10 人,代表股份 2,474,538,976 股,占公司有

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表决权股份总数的 77.7198%。

  2、现场会议出席情况

  现场出席股东大会的股东(代理人)共 8 人,代表股份 2,474,475,176 股,

占公司有表决权股份总数的 77.7178%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东(代理人)共 2 人,代表股份 63,800 股,占公司有表决

权股份总数的 0.0020%。

  4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出

席情况

  参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共 4 人,代表股份 3,235,700 股,

占公司有表决权股份总数的 0.1016%。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股

东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:

审议案 投票情况 股份数(股) 赞成股份(股
反对股份
(股)
弃权股
份(股

赞成率
(%)
全体投票 2,474,538,976 2,474,532,976 6,000 0 99.9998%
1、《关于对外 其中:现场投票 2,474,475,176 2,474,475,176 0 0 100.0000%
提供担保的议
案》
网络投票 63,800 57,800 6,000 0 90.5956%
中小投资者投票 3,235,700 3,229,700 6,000 0 99.8146%

  表决结果:上述议案获得本次有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所

  2、出席律师:肖玥、王冶

  3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法

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律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、荣安地产股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议

  2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

二○一八年十一月二十二日

荣安地产股份有限公司董事会

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